База данных

Дата обновления БД:

18.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

35 / 110

Всего документов в БД:

85158

Действует

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 28 июля 2015 года №200

О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., №2, ст.77) следующие дополнения и изменения:

1. Статью 27 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) ликвидация юридического лица.".

2. Часть 2 статьи 28 после слов "приостановление определенного вида деятельности," дополнить словами "ликвидация юридического лица,".

3. В части 8 статьи 30 слова "одной тысячи расчетных показателей" заменить словами "десяти тысяч расчетных показателей".

4. Главу 5 дополнить статьей 40-2 следующего содержания:

"Статья 40-2. Ликвидация юридического лица

1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в порядке, установленных Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "О консервации, ликвидации и банкротстве банков".

3. Заявление о ликвидации юридического лица может быть подано в суд уполномоченным государственным органом, предусмотренным в настоящем Кодексе.".

5. Главу 35-3 изложить в следующей редакции:

"Глава 35-3. Административные правонарушения, посягающие на законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности

Статья 505-17. Несоблюдение превентивных мер

Несоблюдение банком и иным финансово-кредитным учреждением (организацией), имеющими право на открытие и ведение банковских и иных счетов, порядка установления или осуществления трансграничных корреспондентских отношений

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере четырехсот расчетных показателей.

Установление и (или) продолжение коммерческим банком прямого корреспондентского отношения с коммерческим банком, зарегистрированным в оффшорной зоне (в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора), с его аффилированными лицами, дочерними банками и обособленными подразделениями, не являющимися самостоятельными юридическими лицами, либо установление и (или) продолжение коммерческим банком корреспондентского отношения с банками-оболочками, а также непринятие мер предосторожности против совершения операций (сделок) с иностранными финансовыми учреждениями-респондентами, позволяющие банкам-оболочкам пользоваться своими счетами,

влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере семисот расчетных показателей.

Те же действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года,

влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо - в размере тысячи расчетных показателей с приостановлением определенного вида деятельности.

Создание банка-оболочки на территории Кыргызской Республики

влечет принудительную ликвидацию юридического лица (банка-оболочки).

Статья 505-18. Невыполнение требований законодательства Кыргызской Республики по организации системы внутреннего контроля

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Кыргызской Республики от 28 июля 2015 года №200
"О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"

О документе

Номер документа:200
Дата принятия: 28/07/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:22/08/2015
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Эркин Тоо" от 7 августа 2015 года № 72-73

Примечание к документу

В соответствии со статьей 4 настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования - с 22 августа 2015 года