База данных

Дата обновления БД:

06.05.2021

Добавлено/обновлено документов:

0 / 1

Всего документов в БД:

107195

Утратил силу

Документ утратил силу с 12 января 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 27 октября 2020 года №637

Зарегистрирован 

Министерством юстиции Украины 

27 июля 2015 года 

№900/27345

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 8 июля 2015 года №628

Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации

Согласно пункту 12 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью определения порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 12 июля 2013 года №641 "Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 августа 2013 года при №1302/23834.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики, доходов, администрирования платежей и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) обеспечить представление настоящего приказа в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

Министр

Н.Яресько

 

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 8 июля 2015 года №628

Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 8 июля 2015 года №628
"Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации"

О документе

Номер документа:628
Дата принятия: 08/07/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 900/27345 от 27/07/2015
Начало действия документа:21/08/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:12/01/2021

Документ утратил силу с 12 января 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 27 октября 2020 года №637

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 21 августа 2015 года №64

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 21 августа 2015 года

Приложения к документу

Приложение 1 к Приказу от 08.07.2015 г. №628