База данных

Дата обновления БД:

08.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

28 / 254

Всего документов в БД:

88064

Утратил силу

Документ утратил силу с 21 августа 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 8 июля 2015 года №628

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

В соответствии с пунктом 4 данного документа настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 23 августа 2013 года.

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

2 августа 2013 года

№1302/23834

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 12 июля 2013 года №641

Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации

В соответствии с пунктом 12 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", с целью определения порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 13 августа 2010 года № 136 "Об утверждении Порядка согласования с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12 октября 2010 года за № 916/18211.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М.О.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) в установленном порядке обеспечить представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Мярковского А.И. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

Министр

Ю.Колобов

 

Утверждено Приказом Министерства финансов Украины от 12 июля 2013 года №641

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 12 июля 2013 года №641
"Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации"

О документе

Номер документа:641
Дата принятия: 12/07/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1302/23834 от 02/08/2013
Начало действия документа:23/08/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:21/08/2015

Документ утратил силу с 21 августа 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 8 июля 2015 года №628

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 23 августа 2013 года №62, стр. 471, статья 2257, код акта 68246/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 данного документа настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 23 августа 2013 года.

Приложения к документу

Приложение к Приказу Минфина Украины от 12.07.2013 г. №641