Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
25 мая 2015 года
№596/27041
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 6 мая 2015 года №489
Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга
(В редакции Приказа Министерства финансов Украины от 16.03.2018 г. №367)
Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:
от 04 апреля 2011 года №463 "Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 апреля 2011 года по № 489/19227;
от 22 мая 2014 года №616 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 5 июня 2014 года под № 598/25375.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета (Чмерук Н.А.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
Приказ Министерства финансов Украины от 6 мая 2015 года №489
"Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга"
О документе
Номер документа: | 489 |
Дата принятия: | 06.05.2015 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 16.06.2015 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 19.10.2023 |
Документ утратил силу с 19 октября 2023 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 21 августа 2023 года №448 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 16 июня 2015 года №45, стр. 177, статья 1443, код акта 77188/2015
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 16 июня 2015 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 16.03.2018 документом Приказ Министерства финансов Украины Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного... № 367 от 16/03/2018
Вступила в силу с: 24.04.2018
Первоначальная редакция от 06.05.2015
Приложения к документу
приложение 1 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред. от 16.03.2018 №367)
Приложение 2 к Приказу от 06.05.2015 №489
Приложение 4 к Приказу от 06.05.2015 №489
приложение 5 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред.от №367)
Приложение 6 к Приказу от 06.05.2015 №489
приложение 1 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред. от 16.03.2018 №367)
Ссылка на редакцию документа от 06/05/2015 :: Приложение 1
Приложение 2 к Приказу от 06.05.2015 №489
Приложение 4 к Приказу от 06.05.2015 №489
приложение 5 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред.от №367)
Ссылка на редакцию документа от 06/05/2015 :: Приложение 5
Приложение 6 к Приказу от 06.05.2015 №489
Документ утратил силу с 19 октября 2023 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 21 августа 2023 года №448