База данных

Дата обновления БД:

27.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

15 / 364

Всего документов в БД:

103660

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

25 мая 2015 года

№596/27041

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 6 мая 2015 года №489

Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

(В редакции Приказа Министерства финансов Украины от 16.03.2018 г. №367)

Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:

от 04 апреля 2011 года №463 "Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 апреля 2011 года по № 489/19227;

от 22 мая 2014 года №616 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 5 июня 2014 года под № 598/25375.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета (Чмерук Н.А.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Макееву А.Л.

Министр

Н.Яресько

 

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 6 мая 2015 года №489

Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон) с целью установления единого порядка организации и проведения Министерством финансов Украины (Минфин) плановых и внеплановых проверок (в том числе выездных) относительно деятельности субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется Минфином, а именно: субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры, субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений), в случаях, предусмотренных статьями 6 и 8 Закона (далее - субъект).

3. Сроки в этом Порядке употребляются в значениях, приведенных в Законе.

4. Минфин имеет право проводить плановые и внеплановые проверки.

Плановой проверкой считается проверка деятельности субъекта, которая предусмотрена в плане проведения проверок.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 6 мая 2015 года №489
"Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:489
Дата принятия: 06/05/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 596/27041 от 25/05/2015
Начало действия документа:16/06/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 16 июня 2015 года №45, стр. 177, статья 1443, код акта 77188/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 16 июня 2015 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16/03/2018  документом  Приказ Министерства финансов Украины Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного... № 367 от 16/03/2018
Вступила в силу с: 24/04/2018


Первоначальная редакция от 06/05/2015

Приложения к документу

приложение 1 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред. от 16.03.2018 №367)

Приложение 2 к Приказу от 06.05.2015 №489

Приложение 4 к Приказу от 06.05.2015 №489

приложение 5 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред.от №367)

Приложение 6 к Приказу от 06.05.2015 №489

Приложение 6 к Приказу от 06.05.2015 №489

Приложение 9 к Приказу от 06.05.2015 №489