Утратил силу

Документ утратил силу с 19 октября 2023 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 21 августа 2023 года №448

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

25 мая 2015 года

№596/27041

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 6 мая 2015 года №489

Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

(В редакции Приказа Министерства финансов Украины от 16.03.2018 г. №367)

Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:

от 04 апреля 2011 года №463 "Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 апреля 2011 года по № 489/19227;

от 22 мая 2014 года №616 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 5 июня 2014 года под № 598/25375.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета (Чмерук Н.А.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 6 мая 2015 года №489
"Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:489
Дата принятия: 06.05.2015
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:16.06.2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:19.10.2023

Документ утратил силу с 19 октября 2023 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 21 августа 2023 года №448

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 16 июня 2015 года №45, стр. 177, статья 1443, код акта 77188/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 16 июня 2015 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16.03.2018  документом  Приказ Министерства финансов Украины Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного... № 367 от 16/03/2018
Вступила в силу с: 24.04.2018


Первоначальная редакция от 06.05.2015

Приложения к документу

приложение 1 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред. от 16.03.2018 №367)

Приложение 2 к Приказу от 06.05.2015 №489

Приложение 4 к Приказу от 06.05.2015 №489

приложение 5 к Приказу от 06.05.2015 №489(в ред.от №367)

Приложение 6 к Приказу от 06.05.2015 №489

Приложение 6 к Приказу от 06.05.2015 №489

Приложение 9 к Приказу от 06.05.2015 №489