Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 6 мая 2015 года №489

Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:

от 04 апреля 2011 года №463 "Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 апреля 2011 года по № 489/19227;

от 22 мая 2014 года №616 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 5 июня 2014 года под № 598/25375.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета (Чмерук Н.А.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Макееву А.Л.