База данных

Дата обновления БД:

14.08.2020

Добавлено/обновлено документов:

26 / 165

Всего документов в БД:

102305

Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 20 ноября 2014 года №506

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" (зарегистрированный в Реестре государственный регистрации нормативных правовых актов за №6107, опубликованный в газетах "Юридическая газета" от 26 марта 2010 года №42 (1838), "Официальная газета" от 23 апреля 2010 года №17 (487)) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:";

Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических изданиях и в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Аділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 14 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Республики Казахстан

Б.Султанов

Согласован

Министром юстиции Республики Казахстан

31 марта 2015 год

 

Б.Имашев

Согласован

Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан

21 ноября 2014 год

 

А.Исекешев

Согласован

Министром культуры и спорта Республики Казахстан

20 ноября 2014 год

 

А.Мухамедиулы

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года №506
"О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:506
Дата принятия: 20/11/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:14/12/2014
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 19 мая 2015 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 мая 2015 года №10932.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 14 декабря 2014 года.