База данных

Дата обновления БД:

18.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 147

Всего документов в БД:

76536

Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 15 февраля 2010 года №56

Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга

(В редакции Приказов Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506, 05.04.2017 г. №219)

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2014 г. №506)

(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Р.Е. Даленова.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр

Б.Жамишев

Согласован

Министром юстиции Республики Казахстан

 

Р.Тусупбеков

Согласован

Министром индустрии и торговли Республики Казахстан

 

А.Исекешев

Согласован

Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

 

 

Е.Бахмутова

Согласован

И.о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан

 

К.Ускенбаев

Согласован

Председателем Национального Банка Республики Казахстан

 

Г.Марченко

Утвержден Приказом Министра финансов Республики Казахстан 15 февраля 2010 года №56

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56
"Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:56
Дата принятия: 15/02/2010
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:09/03/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Юридическая газета" от 26 марта 2010 года №42 (1838);

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 5 марта 2010 года №6107.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие - с 9 марта 2010 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/04/2017  документом  Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56... № 219 от 05/04/2017
Вступила в силу с: 03/06/2017


Редакция от 20/11/2014, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №56... № 506 от 20/11/2014
Вступила в силу с: 14/12/2014


Первоначальная редакция от 15/02/2010