Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
5 мая 2015 года
№492/26937
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 14 апреля 2015 года №436
Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга
(В редакции Приказов Министерства финансов Украины от 16.01.2018 г. №6, 04.03.2019 г. №96, 08.04.2019 г. №142)
Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:
от 05 января 2012 года №5 "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 марта 2012 года под №348/20661;
от 5 февраля 2013 года №59 "О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 февраля 2013 года за №329/22861;
от 12 августа 2014 года №808 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 августа 2014 года под №1026/25803.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.
И.о. Министра
И.Уманский
Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 года №436
Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга
(в тексте Порядка слова "оттиском печати (при наличии)" заменены словами "подписью уполномоченного лица" в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 16.01.2018 г. №6)
(см. предыдущую редакцию)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон) с целью осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг), путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.
Приказ Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 года №436
"Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга"
О документе
Номер документа: | 436 |
Дата принятия: | 14/04/2015 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 492/26937 от 05/05/2015 |
Начало действия документа: | 22/05/2015 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 11/08/2020 |
Документ утратил силу с 11 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 6 июля 2020 года №401 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 22 мая 2015 года №38, стр. 270, статья 1156, код акта 76807/2015.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 мая 2015 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 08/04/2019 документом Приказ Министерства финансов Украины Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины № 142 от 08/04/2019
Вступила в силу с: 07/06/2019
Редакция от 04/03/2019, принята документом Приказ Министерства финансов Украины О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины № 96 от 04/03/2019
Вступила в силу с: 19/04/2019
Редакция от 16/01/2018, принята документом Приказ Министерства финансов Украины О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга... № 6 от 16/01/2018
Вступила в силу с: 06/03/2018
Первоначальная редакция от 14/04/2015
Приложения к документу
Приложение 2 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
приложение к Приказу от 16.01.2018 №6
Приложение 4 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 6 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 7 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 8 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 9 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 10 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 11 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 2 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
приложение к Приказу от 16.01.2018 №6
Ссылка на редакцию документа от 14/04/2015 :: Приложение 3
Приложение 4 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 6 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 7 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 8 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 9 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 10 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Приложение 11 к Приказу от 14.04.2015 г. №436
Документ утратил силу с 11 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 6 июля 2020 года №401