База данных

Дата обновления БД:

12.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 268

Всего документов в БД:

88116

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины 

5 мая 2015 года

№492/26937

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 14 апреля 2015 года №436

Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга

(В редакции Приказа Министерства финансов Украины от 16.01.2018 г. №6)

Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:

от 05 января 2012 года №5 "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 марта 2012 года под №348/20661;

от 5 февраля 2013 года №59 "О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 февраля 2013 года за №329/22861;

от 12 августа 2014 года №808 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 августа 2014 года под №1026/25803.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.

И.о. Министра

И.Уманский

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 года №436

Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга

(в тексте Порядка слова "оттиском печати (при наличии)" заменены словами "подписью уполномоченного лица" в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 16.01.2018 г. №6)
(см. предыдущую редакцию)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон) с целью осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг), путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 года №436
"Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:436
Дата принятия: 14/04/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 492/26937 от 05/05/2015
Начало действия документа:22/05/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 22 мая 2015 года №38, стр. 270, статья 1156, код акта 76807/2015.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 мая 2015 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16/01/2018  документом  Приказ Министерства финансов Украины О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга... № 6 от 16/01/2018
Вступила в силу с: 06/03/2018


Первоначальная редакция от 14/04/2015

Приложения к документу

Приложение 2 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

приложение к Приказу от 16.01.2018 №6

Приложение 4 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 6 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 7 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 8 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 9 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 10 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 11 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 13 к Приказу от 14.04.2015 г. №436

Приложение 14 к Приказу от 14.04.2015 г. №436