Дата обновления БД:
15.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
106 / 280
Всего документов в БД:
132924
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
5 мая 2015 года
№492/26937
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 14 апреля 2015 года №436
Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга
Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:
от 05 января 2012 года №5 "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 марта 2012 года под №348/20661;
от 5 февраля 2013 года №59 "О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 февраля 2013 года за №329/22861;
от 12 августа 2014 года №808 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 августа 2014 года под №1026/25803.
Недействующая редакция, не действует с 6 марта 2018 года