Утратил силу

Документ утратил силу с 31 августа 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины 

26 марта 2015 года

№333/26778

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 10 марта 2015 года №306

Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций

Согласно абзацу второму пункта 1 части первой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью установления принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций приказываю:

1. Утвердить Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций, которые прилагаются.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306
"Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций"

О документе

Номер документа:306
Дата принятия: 10/03/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 333/26778 от 26/03/2015
Начало действия документа:14/04/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:31/08/2021

Документ утратил силу с 31 августа 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 14 апреля 2015 года №27.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 14 апреля 2015 года.