Дата обновления БД:
22.01.2021
Добавлено/обновлено документов:
37 / 227
Всего документов в БД:
105244
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
26 марта 2015 года
№333/26778
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 10 марта 2015 года №306
Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций
Согласно абзацу второму пункта 1 части первой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью установления принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций приказываю:
1. Утвердить Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций, которые прилагаются.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 18 марта 2013 года №397 "Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 8 апреля 2013 года по №572/23104.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Фудашкина Д.А. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.
Министр
Н.Яресько
Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306
Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций
1. Эти Принципы и критерии предназначены для использования Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг) при проведении анализа полученных от субъектов первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, и описывают:
1) принципы обработки полученной от СПФМ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306
"Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций"
О документе
Номер документа: | 306 |
Дата принятия: | 10/03/2015 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 333/26778 от 26/03/2015 |
Начало действия документа: | 14/04/2015 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 14 апреля 2015 года №27.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 14 апреля 2015 года.