ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 10 марта 2015 года №306

Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций

Согласно абзацу второму пункта 1 части первой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью установления принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций приказываю:

1. Утвердить Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций, которые прилагаются.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 18 марта 2013 года №397 "Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 8 апреля 2013 года по №572/23104.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Фудашкина Д.А. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306

Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций

1. Эти Принципы и критерии предназначены для использования Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг) при проведении анализа полученных от субъектов первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, и описывают:

1) принципы обработки полученной от СПФМ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;