База данных

Дата обновления БД:

23.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

21 / 199

Всего документов в БД:

110596

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

18 августа 2021 года

№1087/36709

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 2 августа 2021 года №440

Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев проведения анализа таких операций

Согласно абзацу второму пункта 1 части первой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций, которые прилагаются.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 10 марта 2015 года №306 "Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев анализа таких операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 марта 2015 года за №333/26778.

3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы в установленном порядке обеспечить:

представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Улютина Д.В. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.

Министр

С.Марченко

Согласовано:

Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины

 

И.Черкасский

Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 2 августа 2021 года №440
"Об утверждении Принципов обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критериев проведения анализа таких операций"

О документе

Номер документа:440
Дата принятия: 02/08/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1087/36709 от 18/08/2021
Начало действия документа:31/08/2021
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 31 августа 2021 года №67, стр. 111, статья 4242, код акта 106731/2021

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 31 августа 2021 года.