База данных

Дата обновления БД:

08.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

28 / 254

Всего документов в БД:

88064

Утратил силу

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 9 апреля 2015 года №407

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

22 апреля 2013 г.

№658/23190

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 2 апреля 2013 года №440

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии с подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 2 апреля 2013 года №440
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:440
Дата принятия: 02/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 658/23190 от 22/04/2013
Начало действия документа:24/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:19/05/2014

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 9 апреля 2015 года №407

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24.05.2013 г. №36, стр. 111, статья 1280, код акта 66986/2013