База данных

Дата обновления БД:

19.04.2019

Добавлено/обновлено документов:

84 / 419

Всего документов в БД:

91009

Утратил силу

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 9 апреля 2015 года №688

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

22 апреля 2013 г.

№658/23190

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

от 2 апреля 2013 года №1099

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 2 апреля 2013 года №1099
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1099
Дата принятия: 02/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 658/23190 от 22/04/2013
Начало действия документа:24/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:19/05/2015

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Распоряжения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 9 апреля 2015 года №688

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24.05.2013 г. №36, стр. 112, статья 1280, код акта 66987/2013