База данных

Дата обновления БД:

27.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

22 / 179

Всего документов в БД:

97655

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

14 сентября 2012 года

№1584/21896

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 23 июля 2012 года №11

Об утверждении Положения о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц

(В редакции Решений исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 18.02.2013 г. №12, 11.04.2013 г. №22, 30.12.2013 г. №41, 04.09.2014 г. №83, 26.05.2016 г. №825, 17.01.2019 г. №100)

В соответствии с частью четвертой статьи 33, пунктом 13 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц (прилагается).

2. Отделу по вопросам стратегии и трансформации Фонда вместе с юридическим отделом обеспечить представление настоящего решения в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

3. Отделу связей с общественностью и международными организациями обеспечить размещение настоящего решения на официальной странице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сети Интернет после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", но не ранее дня официального опубликования настоящего решения.

Директор-распорядитель

О.И.Шарова

Утверждено Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 23 июля 2012 года №11

Положение о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц

І. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (далее - Закон) и определяет порядок и сроки рассмотрения Фондом гарантирования вкладов физических лиц (далее Фонд) дел о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц (далее правонарушение) и применения административно-хозяйственных санкций за такие нарушения.

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение соблюдения банками требований законодательства о системе гарантирования вкладов физических лиц.

1.3. Производство по делам о правонарушении, а также условия и порядок применения административно-хозяйственных санкций Фондом осуществляются с особенностями, установленными статьей 33 Закона и настоящим Положением.

1.4. Информация и данные о признаках правонарушения могут содержаться в:

материалах, полученных по результатам проверок, проведенных Фондом;

отчетности, которая подается банками в Фонд;

сообщениях, полученных от органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц;

обращениях граждан;

сообщениях, опубликованных в средствах массовой информации;

других источниках.

1.5. Фонд применяет административно-хозяйственные санкции в соответствии со статьей 33 Закона.

Основанием для рассмотрения дела о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц является протокол о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц.

1.6. Уполномоченные работники Фонда, которые составляют протоколы о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц и/или рассматривают дела, в пределах своих полномочий обязаны в каждом случае выявления правонарушения принять все необходимые меры для документального закрепления факта правонарушения, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, а также своевременно применить предусмотренные законодательством административно-хозяйственные санкции (далее - санкции) с учетом критериев существенности нарушений законодательства о системе гарантирования вкладов физических лиц.

(В пункт 1.6. внесены изменения в соответствии с Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 04.09.2014 г. №83)

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ Положение о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц І. Общие положения ІІ. Должностные лица Фонда, уполномоченные рассматривать дела о правонарушениях, и их полномочия ІІІ. Составы правонарушений в сфере гарантирования вкладов физических лиц и виды административно-хозяйственных санкций за такие правонарушения ІV. Производство по делам о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц V. Возбуждение дела о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц VI. Подготовка к рассмотрению дела о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц VII. Рассмотрение дел о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц VIII. Решение по делу о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц ІХ. Критерии существенности нарушений законодательства о системе гарантирования вкладов физических лиц Х. Исполнение постановлений о наложении штрафов ХІ. Порядок оформления дела о правонарушении в сфере гарантирования вкладов физических лиц Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12

Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 23 июля 2012 года №11
"Об утверждении Положения о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц"

О документе

Номер документа:11
Дата принятия: 23/07/2012
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1584/21896 от 14/09/2012
Начало действия документа:01/10/2012
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 1 октября 2012 года, №72, стр. 188, статья 2911, код акта 63464/2012 

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", но не ранее дня официального опубликования настоящего решения - с 1 октября 2012 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 17/01/2019  документом  Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке наложения... № 100 от 17/01/2019
Вступила в силу с: 06/03/2019


Редакция от 26/05/2016, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины По защите прав и охраняемых законом интересов вкладчиков № 825 от 26/05/2016
Вступила в силу с: 19/07/2016


Редакция от 04/09/2014, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения... № 83 от 04/09/2014
Вступила в силу с: 28/10/2014


Редакция от 30/12/2013, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантий вкладов физических лиц Об усовершенствовании порядка наложения административных штрафов... № 41 от 30/12/2013
Вступила в силу с: 28/02/2014


Редакция от 11/04/2013, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины О внесении изменений в Положение о порядке наложения... № 22 от 11/04/2013
Вступила в силу с: 31/05/2013


Редакция от 18/02/2013, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения... № 12 от 18/02/2013
Вступила в силу с: 05/04/2013


Первоначальная редакция от 23/07/2012

Приложения к документу

Приложение 1 к Решению от 23.07.2012 г. №11 (В редакции от 18.02.2013 г. №11)

Приложение 2 к Решению 23.07.2012 г. №11 (с изм. от 30.12.2013 г. №41)

Приложение 3 к Решению 23.07.2012 г. №11 (с изм. от 30.12.2013 г. №41)

Приложение 4 к Решению 23.07.2012 г. №11 (введено Решением от 30.12.2013 г. №41)

Приложение 5 к Решению 23.07.2012 г. №11 (с изм. от 30.12.2013 г. №41)

Приложение 8 к Решению 23.07.2012 г. №11

Приложение 10 к Решению от 23.07.2012 г. №11

Приложение 11 к Решению от 23.07.2012 г. №11