Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 28 сентября 2010 года №172

Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 6, частей второй, третьей, пятой статьи 17 и части пятой статьи 22 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и с целью определения процедуры остановки финансовых операций, относительно которых есть подозрение, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или применены относительно которых международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 19.04.2006 N 74 "Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения о последующей остановке проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем по ней является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.05.2006 за N 514/12388.

3. Департаменту финансовых расследований (Подгородецкая Л.М.) совместно с Юридическим управлением (Гаевский И.М.) подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.