База данных

Дата обновления БД:

21.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

15 / 167

Всего документов в БД:

106866

Утратил силу

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 14 сентября 2012 года №992

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Министерстве юстиции Украины

15 ноября 2010 г.

№1111/18406

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 28 сентября 2010 года №172

Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций

В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 6, частей второй, третьей, пятой статьи 17 и части пятой статьи 22 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и с целью определения процедуры остановки финансовых операций, относительно которых есть подозрение, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или применены относительно которых международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 19.04.2006 N 74 "Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения о последующей остановке проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем по ней является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.05.2006 за N 514/12388.

3. Департаменту финансовых расследований (Подгородецкая Л.М.) совместно с Юридическим управлением (Гаевский И.М.) подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ Порядок принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций 1. Общие положения 2. Остановка или возобновление проведения или обеспечение мониторинга финансовой операции соответствующего лица по доверенности Госфинмониторинга на выполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства в соответствии с частью пятой статьи 22 Закона 3. Последующая остановка финансовой операции по решению Госфинмониторинга в соответствии с частью второй статьи 17 Закона 4. Остановка расходных операций по решению Госфинмониторинга в соответствии с частью третьей статьи 17 Закона 5. Принятие Госфинмониторингом решения относительно продолжения остановки финансовых операций 6. Обмен информацией между Госфинмониторингом и субъектами первичного финансового мониторинга Приложение

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 28 сентября 2010 года №172
"Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций"

О документе

Номер документа:172
Дата принятия: 28/09/2010
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1111/18406 от 15/11/2010
Начало действия документа:03/12/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:26/10/2012

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 03.12.2010 - 2010 р., №90, стор. 36, стаття 3185, код акту 53552/2010