Дата обновления БД:
21.04.2021
Добавлено/обновлено документов:
15 / 167
Всего документов в БД:
106866
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Министерстве юстиции Украины
15 ноября 2010 г.
№1111/18406
ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ
от 28 сентября 2010 года №172
Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций
В соответствии с пунктом 17 части второй статьи 6, частей второй, третьей, пятой статьи 17 и части пятой статьи 22 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и с целью определения процедуры остановки финансовых операций, относительно которых есть подозрение, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или применены относительно которых международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций, который прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 19.04.2006 N 74 "Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения о последующей остановке проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем по ней является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 04.05.2006 за N 514/12388.
3. Департаменту финансовых расследований (Подгородецкая Л.М.) совместно с Юридическим управлением (Гаевский И.М.) подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 28 сентября 2010 года №172
"Об утверждении Порядка принятия Государственным комитетом финансового мониторинга Украины решения об остановке финансовых операций"
О документе
Номер документа: | 172 |
Дата принятия: | 28/09/2010 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 1111/18406 от 15/11/2010 |
Начало действия документа: | 03/12/2010 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 26/10/2012 |
Опубликование документа
Офіційний вісник України вiд 03.12.2010 - 2010 р., №90, стор. 36, стаття 3185, код акту 53552/2010
Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 14 сентября 2012 года №992