База данных

Дата обновления БД:

17.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 176

Всего документов в БД:

106818

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 28 марта 2013 года №434/567/5

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Министерстве юстиции Украины

13 сентября 2010 г.

№804/18099

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 25 августа 2010 года №146/1991/5

Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству юстиции Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора

С целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и во исполнение пунктов 6 и 7 части второй статьи 14 и пункта 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству юстиции Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Департаменту взаимодействия и координации системы финансового мониторинга (Ковальчук А.Т.) совместно с Юридическим управлением (Гаевский И.М.) Госфинмониторинга обеспечить предоставление настоящего приказа в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его государственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить в Государственном комитете финансового мониторинга Украины на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сахненко О.М., в Министерстве юстиции Украины на директора Департамента нотариата, финансового мониторинга юридических услуг и регистрации адвокатских объединений Чижмарь К.И.

 

Председатель Государственного

комитета финансового

мониторинга Украины

 

 

С.Г.Гуржий

Министр юстиции Украины

О.В.Лавринович

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Министерства юстиции Украины от 25 августа 2010 года №146/1991/5
"Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству юстиции Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора"

О документе

Номер документа:146/1991/5
Дата принятия: 25/08/2010
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 804/18099 от 13/09/2010
Начало действия документа:24/09/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:10/05/2013

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 27.09.2010 - 2010 р., №71, стор. 48, стаття 2566, код акту 52769/2010