База данных

Дата обновления БД:

20.08.2019

Добавлено/обновлено документов:

57 / 216

Всего документов в БД:

93831

Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 3 июля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства юстиции Украины от 27 мая 2015 года №521/796/5

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

16 апреля 2013 года

№616/23148

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 28 марта 2013 года №434/567/5

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии с подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 28 марта 2013 года №434/567/5
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:434/567/5
Дата принятия: 28/03/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 616/23148 от 16/04/2013
Начало действия документа:10/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:03/07/2015

Документ утратил силу с 3 июля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства юстиции Украины от 27 мая 2015 года №521/796/5

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 10 мая 2013 года №34, стр. 124, статья 1229, код акта 66975/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 10 мая 2013 года