ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 14 июля 2010 года №110

О процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций

В соответствии с частью пятой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (прилагается).

2. Юридическому управлению (Гаевский И.М.) обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Настоящий приказ вступает в силу через тридцать дней после его государственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Фещенко О.Ю.

Утверждено Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 14 июля 2010 года №110