База данных

Дата обновления БД:

21.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

15 / 167

Всего документов в БД:

106866

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 17 января 2012 года №24

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в Министерстве юстиции Украины

20 августа 2010 г.

№715/18010

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 14 июля 2010 года №110

О процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций

В соответствии с частью пятой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (прилагается).

2. Юридическому управлению (Гаевский И.М.) обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Настоящий приказ вступает в силу через тридцать дней после его государственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Фещенко О.Ю.

 

Председатель С.Г.Гуржий

Утверждено Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 14 июля 2010 года №110

Положение о процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или неналежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

1. Настоящее Положение определяет процедуру применения мер пресечения субъектами первичного финансового мониторинга к странам, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - рискованные страны), и к клиентам из таких стран.

2. Действие настоящего Положения распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляет Государственный комитет финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг):

эквайринговые и клиринговые учреждения;

биржи, кроме фондовых, товарных и других бирж, которые проводят финансовые операции с товарами;

субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги во время осуществления операций по покупке-продаже недвижимого имущества;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 14 июля 2010 года №110
"О процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют Рекомендации международных, межправительственных организаций"

О документе

Номер документа:110
Дата принятия: 14/07/2010
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 715/18010 от 20/08/2010
Начало действия документа:20/09/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:17/02/2012

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 06.09.2010 - 2010 р., №65, стор. 282, стаття 2359, код акту 52542/2010