База данных

Дата обновления БД:

16.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

42 / 172

Всего документов в БД:

79229

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 12 октября 2009 года №272

О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

(В редакции Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.05.2013 г. №152, 24.08.2016 г. №275, 09.02.2017 г. №66)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года №ЗРУ-212 "О внесении изменении и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года №ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить:

Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению N1;

Типовую форму сообщения о подозрительной операции согласно приложению N2.

2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N3.

3. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 г. N 126 "О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (СП Республики Узбекистан, 2006 г., N 6, ст.47);

пункт 12 приложения N1 к постановлению Кабинета Министров от 2 октября 2008 г. N221 "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года N ЗРУ-163 "О рынке ценных бумаг").

4. Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить приведение ведомственных нормативных актов в соответствие с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.

 

Премьер-министр Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиеев

Приложение №1

к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года №272

Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма I. Общие положения II. Порядок предоставления Департаменту информации о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом III. Порядок получения Департаментом дополнительной информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом IV. Порядок сбора, хранения и предоставления информации в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма V. Заключительные положения Типовая форма сообщения о подозрительной операции Приложение Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решении Правительства Республики Узбекистан

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года №272
"О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:272
Дата принятия: 12/10/2009
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Собрание законодательства РУз" № 42, октябрь 2009, ст.450

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/02/2017  документом  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О мерах по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан... № 66 от 09/02/2017
Вступила в силу с: 01/04/2017


Редакция от 24/08/2016, принята документом Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О мерах по переходу на международную систему, классификации видов экономической деятельности № 275 от 24/08/2016
Вступила в силу с: 01/01/2017


Редакция от 31/05/2013, принята документом Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О внесении изменений в некоторые решения Правительства... № 152 от 31/05/2013
Вступила в силу с: 10/06/2013


Первоначальная редакция от 12/10/2009