Недействующая редакция. Принята: 31.05.2013 / Вступила в силу: 10.06.2013

Недействующая редакция, не действует с 1 января 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 12 октября 2009 года №272

О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

(В редакции Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.05.2013 г. №152)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года №ЗРУ-212 "О внесении изменении и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить:

Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, согласно приложению N1;

Типовую форму сообщения о подозрительной операции согласно приложению N2.

2. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N3.

3. Признать утратившими силу:

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Положение о порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма I. Общие положения II. Порядок предоставления Департаменту информации о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом III. Порядок получения Департаментом дополнительной информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом IV. Порядок сбора, хранения и предоставления информации в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма V. Заключительные положения Типовая форма сообщения о подозрительной операции Приложение Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решении Правительства Республики Узбекистан