ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 10 декабря 2008 года №1077

Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который прилагается.

2. Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти посылать Государственному комитету финансового мониторинга ежеквартально до 10 числа следующего месяца информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 20 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 года №1077

План мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Пересмотреть собственные нормативно-правовые акты и в случае необходимости подготовить и подать предложения относительно внесения изменений в частности в части внедрения на основе оценки рисков системы надзора за деятельностью соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Госфинмониторинг, Минэкономики, Минтранссвязи, Минфин, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, Национальный банк.

В течение трех месяцев после принятия Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" относительно определения системы оценки рисков.

2. По результатам проработки стандартов Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF), определенных положениями Сорока рекомендаций FATF, Девяти специальных рекомендаций относительно борьбы с финансированием терроризма а также методологии проведения взаимной оценки подавать в отмеченные Группы предложения относительно их усовершенствования.

Госфинмониторинг, МВД, Минэкономики, Минфин, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, ГНА, СБУ, Национальный банк.

В течение года.