Дата обновления БД:
16.01.2021
Добавлено/обновлено документов:
20 / 257
Всего документов в БД:
105122
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 10 декабря 2008 года №1077
Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
(по состоянию на 21 октября 2009 года)
Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:
1. Утвердить план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который прилагается.
2. Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти посылать Государственному комитету финансового мониторинга ежеквартально до 10 числа следующего месяца информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 20 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
Премьер-министр Украины |
Ю.Тимошенко |
Председатель Национального банка Украины |
В.Стельмах |
Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 года №1077
План мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Пересмотреть собственные нормативно-правовые акты и в случае необходимости подготовить и подать предложения относительно внесения изменений в частности в части внедрения на основе оценки рисков системы надзора за деятельностью соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Госфинмониторинг, Минэкономики, Минтранссвязи, Минфин, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, Национальный банк.
В течение трех месяцев после принятия Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" относительно определения системы оценки рисков.
2. По результатам проработки стандартов Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF), определенных положениями Сорока рекомендаций FATF, Девяти специальных рекомендаций относительно борьбы с финансированием терроризма а также методологии проведения взаимной оценки подавать в отмеченные Группы предложения относительно их усовершенствования.
Госфинмониторинг, МВД, Минэкономики, Минфин, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, ГНА, СБУ, Национальный банк.
В течение года.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины от 10 декабря 2008 года №1077
"Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 1077 |
Дата принятия: | 10/12/2008 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 22/12/2008 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
Официальный Вестник Украины 2008, №95 от 22.12.2008, ст. 3143;
Украинская Инвестиционная Газета 2009, №1-2 от 19.01.2009;
Сборник правительственных нормативних актов Украины 2009, №42, ст. 682
Редакции документа
Текущая редакция принята: 21/10/2009