ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 10 декабря 2008 года №1077

Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который прилагается.

2. Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти посылать Государственному комитету финансового мониторинга ежеквартально до 10 числа следующего месяца информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 20 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 года №1077

План мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Пересмотреть собственные нормативно-правовые акты и в случае необходимости подготовить и подать предложения относительно внесения изменений в частности в части внедрения на основе оценки рисков системы надзора за деятельностью соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.