База данных

Дата обновления БД:

28.03.2020

Добавлено/обновлено документов:

41 / 229

Всего документов в БД:

98955

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 4 Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 августа 2019 года №2019-П-12/42-1-(НПА)

Зарегистрировано 

Министерством юстиции

Кыргызской Республики

15 декабря 2000 года №201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  от 30 ноября 2000 года №42/1

Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13.06.2007 г. №30/8, 17.09.2008 г. №35/1, 14.10.2009 г. №41/3, 25.04.12 г. №18/9, 04.07.2012 г. №28/9, 16.11.2012 г. №43/1, 23.12.2013 г. №52/8, 29.01.2014 г. №2/15, 27.11.2014 г. №53/8, 10.02.2016 г. №7/2, 30.11.2016 г. №47/5, 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12, 16.08.2017 г. №2017-П-12/34-1-(НПА))

Рассмотрев проект "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" с учетом замечаний и предложений уполномоченных банков Кыргызской Республики, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить "Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" (прилагается) и ввести его в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

2. Признать утратившей силу "Инструкцию о порядке организации работы обменных пунктов (бюро) на территории Кыргызской Республики", утвержденную постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 сентября 1995 года №23/2, со дня введения в действие "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

3. Юридическому отделу НБКР провести регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

4. Уполномоченным банкам и обменным бюро привести деятельность в соответствие с требованиями "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

5. Управлению банковского надзора НБКР довести настоящее постановление до сведения областных управлений Национального банка Кыргызской Республики, уполномоченных банков и уполномоченных юридических лиц, заключивших договор с НБКР о сборе и обобщении информации по операциям обменных бюро.

6. Уполномоченным банкам и уполномоченным юридическим лицам довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, предоставляющих ежедневную отчетность.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шаршекееву К.Ш., заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики.

Председатель Правления

Сарбанов У.К.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1

По всему тексту Положения слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменены на слова "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2

По всему тексту Положения аббревиатура "ПФТ/ОД" заменена на аббревиатуру "ПОД/ФТЭ" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2

По всему тексту Положения слова "уполномоченный банк" в различных падежных формах заменены на слова "банк" в соответствующих падежах и числовых значениях в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2

По всему тексту Положения аббревиатура "НБКР" заменена словами "Национальный банк" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29.01.2014 г. №2/15

Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

Национальный банк Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) настоящим Положением устанавливает порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой коммерческими банками (далее - банки), их обменными пунктами, микрофинансовыми компаниями (далее - МФК), микрокредитными компаниями (далее - МКК), кредитными союзами (далее - КС), обменными бюро и специализированными финансовыми учреждениями (далее - СФУ) на территории Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" и другими нормативными актами Кыргызской Республики.

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка от 10.02.2016 г. №7/2, 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12)
(см. предыдущую редакцию)

 

(По всему тексту и в приложениях 3 и 4 к Положению аббревиатура "СФКУ" заменена аббревиатурой "СФУ" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12)

1. Общие положения

1.1. Юридическое лицо, имеющее лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, имеет право покупать и продавать за счет собственных средств (в пределах заявленных оборотных средств) от своего имени только наличную иностранную валюту и только за наличную национальную валюту Кыргызской Республики (сом) без ограничений.

(В пункт 1.1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23.12.2013 г. №52/8)

(см. предыдущую редакцию)

1.2. Продажа, покупка наличной и безналичной иностранной валюты по безналичному расчету, оплата дорожных чеков и платежи в иностранной валюте производятся только банками, имеющими соответствующую лицензию Национального банка.

1.3. В настоящем положении используются следующие термины:

"Банк" - это банк, получивший лицензию Национального банка на право проведения операций в иностранной валюте.

"Обменный пункт" - специально оборудованное место проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых банками, специализированными финансово-кредитными учреждениями и кредитными союзами в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

"Обменное бюро" - это специально оборудованный пункт, созданный юридическим лицом для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

"Резиденты" - это:

1) физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за границей. Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами после предоставления уведомления об иммиграции в соответствующие органы;

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

3) дипломатические и иные официальные представительства Кыргызской Республики, находящиеся за границей;

4) филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

5) филиалы и представительства юридических лиц Кыргызской Республики, находящиеся за границей.

"Нерезиденты" - это лица, не являющиеся резидентами.

Подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), подпадающая под признаки подозрительных операций (сделок) согласно Закону "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (далее - Закон "О ПОД/ФТЭ"), то есть операции (сделки), совершаемые с денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц) согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

Пороговая сумма - установленная Законом "О ПОД/ФТЭ" сумма операции в размере 1000 000 сомов (или эквивалентная сумма в иностранной валюте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на день совершения операции (сделки)), при равенстве или превышении которой данная операция (сделка) подлежит внутреннему контролю в соответствии с Законом "О ПОД/ФТЭ" и настоящим Положением.

Регистрационная сумма- значение в размере 50 000 сомов (или эквивалентная сумма в иностранной валюте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на день совершения операции (сделки)) (для обменных бюро).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1
"Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике"

О документе

Номер документа:42/1
Дата принятия: 30/11/2000
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 201 от 15/12/2000
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/11/2019

Документ утратил силу с 1 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 4 Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 августа 2019 года №2019-П-12/42-1-(НПА)

Опубликование документа

Нет сведений

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16/08/2017  документом  Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые... № 2017-П-12/34-1-(НПА) от 16/08/2017
Вступила в силу с: 01/01/2018


Редакция от 15/06/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 2017-П-12/25-12 от 15/06/2017
Вступила в силу с: 22/06/2017


Редакция от 30/11/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления... № 47/5 от 30/11/2016
Вступила в силу с: 23/12/2016


Редакция от 10/02/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 7/2 от 10/02/2016
Вступила в силу с: 01/07/2016


Редакция от 27/11/2014, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 53/8 от 27/11/2014
Вступила в силу с: 25/12/2014


Редакция от 29/01/2014, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления... № 2/15 от 29/01/2014
Вступила в силу с: 08/03/2014


Редакция от 23/12/2013, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 52/8 от 23/12/2013
Вступила в силу с: 15/01/2014


Редакция от 16/11/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 43/1 от 16/11/2012
Вступила в силу с: 20/12/2012


Редакция от 04/07/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального... № 28/9 от 04/07/2012
Вступила в силу с: 12/08/2012


Редакция от 25/04/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты... № 18/9 от 25/04/2012
Вступила в силу с: 04/05/2012


Редакция от 14/10/2009