ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  от 30 ноября 2000 года №42/1

Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

Рассмотрев проект "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" с учетом замечаний и предложений уполномоченных банков Кыргызской Республики, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить "Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" (прилагается) и ввести его в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

2. Признать утратившей силу "Инструкцию о порядке организации работы обменных пунктов (бюро) на территории Кыргызской Республики", утвержденную постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 сентября 1995 года №23/2, со дня введения в действие "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

3. Юридическому отделу НБКР провести регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

4. Уполномоченным банкам и обменным бюро привести деятельность в соответствие с требованиями "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

5. Управлению банковского надзора НБКР довести настоящее постановление до сведения областных управлений Национального банка Кыргызской Республики, уполномоченных банков и уполномоченных юридических лиц, заключивших договор с НБКР о сборе и обобщении информации по операциям обменных бюро.

6. Уполномоченным банкам и уполномоченным юридическим лицам довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, предоставляющих ежедневную отчетность.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шаршекееву К.Ш., заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1

Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

Национальный банк Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) настоящим Положением устанавливает порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой коммерческими банками (далее - банки), их обменными пунктами, микрофинансовыми компаниями (далее - МФК), микрокредитными компаниями (далее - МКК), кредитными союзами (далее - КС), обменными бюро и специализированными финансовыми учреждениями (далее - СФУ) на территории Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" и другими нормативными актами Кыргызской Республики.

1. Общие положения

1.1. Юридическое лицо, имеющее лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, имеет право покупать и продавать за счет собственных средств (в пределах заявленных оборотных средств) от своего имени только наличную иностранную валюту и только за наличную национальную валюту Кыргызской Республики (сом) без ограничений.

1.2. Продажа, покупка наличной и безналичной иностранной валюты по безналичному расчету, оплата дорожных чеков и платежи в иностранной валюте производятся только банками, имеющими соответствующую лицензию Национального банка.

1.3. В настоящем положении используются следующие термины:

"Банк" - это банк, получивший лицензию Национального банка на право проведения операций в иностранной валюте.

"Обменный пункт" - специально оборудованное место проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых банками, специализированными финансово-кредитными учреждениями и кредитными союзами в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

"Обменное бюро" - это специально оборудованный пункт, созданный юридическим лицом для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

"Резиденты" - это:

1) физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за границей. Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами после предоставления уведомления об иммиграции в соответствующие органы;

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

3) дипломатические и иные официальные представительства Кыргызской Республики, находящиеся за границей;

4) филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

5) филиалы и представительства юридических лиц Кыргызской Республики, находящиеся за границей.

"Нерезиденты" - это лица, не являющиеся резидентами.

Подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), подпадающая под признаки подозрительных операций (сделок) согласно Закону "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (далее - Закон "О ПОД/ФТЭ"), то есть операции (сделки), совершаемые с денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц) согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

Пороговая сумма - установленная Законом "О ПОД/ФТЭ" сумма операции в размере 1000 000 сомов (или эквивалентная сумма в иностранной валюте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на день совершения операции (сделки)), при равенстве или превышении которой данная операция (сделка) подлежит внутреннему контролю в соответствии с Законом "О ПОД/ФТЭ" и настоящим Положением.

Регистрационная сумма- значение в размере 50 000 сомов (или эквивалентная сумма в иностранной валюте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на день совершения операции (сделки)) (для обменных бюро).