Недействующая редакция. Принята: 25.04.2012 / Вступила в силу: 04.05.2012

Недействующая редакция, не действует с 12.08.2012 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики

15 декабря 2000 года №201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  от 30 ноября 2000 года №42/1

Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

(В редакции постановлений Правления Национального банка КР от 13.06.07 г. №30/8; 17.09.08 г. №35/1; 14.10.09 г. №41/3; 25.04.12 г. №18/9)

Рассмотрев проект "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" с учетом замечаний и предложений уполномоченных банков Кыргызской Республики, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить "Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" (прилагается) и ввести его в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

2. Признать утратившей силу "Инструкцию о порядке организации работы обменных пунктов (бюро) на территории Кыргызской Республики", утвержденную постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 сентября 1995 года №23/2, со дня введения в действие "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

3. Юридическому отделу НБКР провести регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

4. Уполномоченным банкам и обменным бюро привести деятельность в соответствие с требованиями "Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике".

5. Управлению банковского надзора НБКР довести настоящее постановление до сведения областных управлений Национального банка Кыргызской Республики, уполномоченных банков и уполномоченных юридических лиц, заключивших договор с НБКР о сборе и обобщении информации по операциям обменных бюро.

6. Уполномоченным банкам и уполномоченным юридическим лицам довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, предоставляющих ежедневную отчетность.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шаршекееву К.Ш., заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики.

 

Председатель Правления Сарбанов У.К.

 

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики

15 декабря 2000 года №201

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1

(В редакции Постановлений Правления НБКР от 13 июня 2007 года №30/8, 17 сентября 2008 года №35/1, 14 октября 2009 года №41/3)

Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике

Национальный банк Кыргызской Республики (далее - НБКР) настоящим Положением устанавливает порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченными банками, их обменными пунктами, и обменными бюро на территории Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об операциях в иностранной валюте" и другими нормативными актами Кыргызской Республики.

1. Общие положения

1.1 Физическое и юридическое лицо, имеющее лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, имеет право покупать и продавать за счет собственных средств (в пределах заявленных оборотных средств) от своего имени только наличную иностранную валюту и только за наличную национальную валюту Кыргызской Республики (сом) без ограничений.

1.2 Продажа, покупка наличной и безналичной иностранной валюты по безналичному расчету, оплата дорожных чеков и платежи в иностранной валюте производятся только уполномоченными банками, имеющими соответствующую лицензию НБКР.

1.3 В настоящем положении используются следующие термины:

"Уполномоченный банк" - это банк, получивший лицензию НБКР на право проведения операций в иностранной валюте.

"Обменный пункт" - специально оборудованное место проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых уполномоченными банками в соответствии с лицензией Национального банка Кыргызской Республики.

"Обменное бюро" - это меняльная контора, созданная юридическим или физическим лицом, и получившая лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.

"Резиденты" - это:

1) физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за границей. Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами после предоставления уведомления об иммиграции в соответствующие органы;

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

3) дипломатические и иные официальные представительства Кыргызской Республики, находящиеся за границей;

4) филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с местонахождением в Кыргызской Республике;

5) филиалы и представительства юридических лиц Кыргызской Республики, находящиеся за границей.

"Нерезиденты" - это лица, не являющиеся резидентами.

Подозрительная операция (сделка) - операция (сделка), совершаемые с денежными средствами или иным имуществом, которые не имеют ясной экономической или очевидной законной цели и не характерны для деятельности данного юридического или физического лица (лиц), подпадающие под признаки подозрительных операций (сделок) согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным органом в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.