База данных

Дата обновления БД:

15.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 401

Всего документов в БД:

88217

Утратил силу

Документ утратил силу с 15 сентября 2013 года в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 1 августа 2013 года №157

Документ публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 21 апреля 2006 года в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления - с 21 апреля 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 15 декабря 2005 года №373

Об утверждении Регламента о кредитовом переводе

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 06.01.2006 г. №1-4, 17.03.2006 г. №43-46, 30.11.2006 г. №317, 14.06.2007 г. №140, 15.01.2009 г.  №5, 30.04.2010 г. №87, 17.11.2011 г. №261, 21.06.2012 г. №141)

В целях регламентирования порядка осуществления кредитового перевода и на основании статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о кредитовом переводе.

2. На дату вступления в силу настоящего постановления отменить:

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №150 от 26.06.2003 г. об утверждении Регламента об использовании платежных документов при осуществлении безналичных платежей на территории Республики Молдова (Monitorul Oficial al Republicii Moldova №141-145/196 от 11.07.2003 г.), с последующими изменениями и добавлениями;

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №191 от 30.07.2003 г. об утверждении Регламента о запланированных платежах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova №186-188/251 от 22.08.2003 г.);

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №248 от 8.10.2003 г. об утверждении Регламента об использовании платежного поручения в иностранной валюте (Monitorul Oficial al Republicii Moldova №215-217/293 от 17.10.2003 г.), с последующими изменениями и добавлениями.

3. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 21 апреля 2006 г.

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Регламент о кредитовом переводе

Глава I. Общие положения

1. Общие требования

1.1. Настоящий регламент разработан на основании статей 5 и 11 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 года, его предметом является регламентирование порядка осуществления кредитового перевода.

1.2. Требования настоящего регламента обязательны для всех юридических и физических лиц, которые используют кредитовый перевод.

1.3. В целях настоящего регламента используются следующие понятия:

Бенефициар - лицо, в пользу которого переводятся и зачисляются денежные средства.

Банк-плательщик - банк, который на основании платежного поручения осуществляет кредитовый перевод.

Банк-бенефициар - банк, который завершает кредитовый перевод, осуществляя релевантные операции.

Код BBAN (Basic Bank Account Number) - последовательность символов, которая однозначно идентифицирует на национальном уровне счет какого-либо клиента, открытого в банке.

Код IBAN (International Bank Account Number) - последовательность символов, которая однозначно идентифицирует на международном уровне счет какого-либо клиента, открытого в банке.

Эмитент - лицо, выписывающее платежное поручение.

Платежное поручение - платежный документ, на основании которого осуществляется кредитовый перевод.

Плательщик - лицо, со счета/из средств которого осуществляется кредитовый перевод.

Владелец банковского счета - лицо, на имя которого открыт банковский счет.

(В пункт 1.3 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 21.06.2012 г. №141)

(см. предыдущую редакцию)

2. Типы кредитовых переводов

2.1. Кредитовый перевод представляет собой ряд операций, который начинается с выписывания платежного поручения эмитентом и его исполнения банком-плательщиком с целью предоставления в распоряжение бенефициара определенной суммы денежных средств и завершается зачислением банком-бенефициаром соответствующей суммы на счет бенефициара.

2.2. Кредитовый перевод может быть осуществлен как в национальной валюте, так и в иностранной валюте в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. В зависимости от специфики использования кредитовый перевод классифицируется в обычный перевод и бюджетный перевод.

(В пункт 2.2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного Совета Национального банка Республики Молдова от 17.11.2011 г. №261)

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о кредитовом переводе Глава I. Общие положения 1. Общие требования 2. Типы кредитовых переводов Глава II. Инициирование и осуществление кредитового перевода 3. Требования по составлению и представлению платежного поручения 4. Акцепт и исполнение платежного поручения банком-плательщиком 5. Особенности осуществления банком кредитового перевода полученных сумм наличными и других платежей по требованию физических лиц, не осуществляющих предпринимательской или другой вид деятельности Глава III. Завершение кредитового перевода 6. Прием платежного поручения банком-бенефициаром посредством автоматизированной системы межбанковских платежей 6-1. Требования по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в контексте завершения кредитового перевода 7. Порядок ведения учета Глава IV. Особенности использования кодов IBAN 8. Генерирование кодов IBAN 9. Метод структурирования и проверки кодов IBAN Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 15 декабря 2005 года №373
"Об утверждении Регламента о кредитовом переводе"

О документе

Номер документа:373
Дата принятия: 15/12/2005
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:21/04/2006
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:15/09/2013

Документ утратил силу с 15 сентября 2013 года в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 1 августа 2013 года №157

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №176-181, 30 декабря 2005 года, статья №643 

Примечание к документу

Документ публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 21 апреля 2006 года в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления - с 21 апреля 2006 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21/06/2012  документом  Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Регламент о кредитовом переводе № 141 от 21/06/2012
Вступила в силу с: 01/01/2013


Редакция от 17/11/2011, принята документом Постановление Административного Совета Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты... № 261 от 17/11/2011
Вступила в силу с: 01/01/2012


Редакция от 30/04/2010

Приложения к документу

Приложение №3 к Пост. Административного совета НБ РМ от 15.12.2005 г. №373 с изм. от 21.06.2012 г.