Недействующая редакция. Принята: 17.11.2011 / Вступила в силу: 01.01.2012

Недействующая редакция, не действует с 01.01.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 15 декабря 2005 года №373

Об утверждении Регламента о кредитовом переводе

(В редакции М.О. №1-4 от 06.01.2006 г., №43-46 от 17.03.2006 г., Постановлений №317 от 30.11.2006 г., №140 от 14.06.2007 г., №5 от 15.01.2009 г., N87 от 30.04.2010 г., 17.11.2011 г. №261)

В целях регламентирования порядка осуществления кредитового перевода и на основании статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-ХIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о кредитовом переводе.

2. На дату вступления в силу настоящего постановления отменить:

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы N 150 от 26.06.2003 г. об утверждении Регламента об использовании платежных документов при осуществлении безналичных платежей на территории Республики Молдова (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 141-145/196 от 11.07.2003 г.), с последующими изменениями и добавлениями;

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы N 191 от 30.07.2003 г. об утверждении Регламента о запланированных платежах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 186-188/251 от 22.08.2003 г.);

Постановление Административного совета Национального банка Молдовы N 248 от 8.10.2003 г. об утверждении Регламента об использовании платежного поручения в иностранной валюте (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 215-217/293 от 17.10.2003 г.), с последующими изменениями и добавлениями.

3. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 21 апреля 2006 г.

 

Председатель Административного совета

Национального банка Молдовы Леонид Талмач

Регламент о кредитовом переводе

ГЛАВА I. Общие положения

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о кредитовом переводе ГЛАВА I. Общие положения 1. Общие требования 2. Типы кредитовых переводов ГЛАВА II. Инициирование и осуществление кредитового перевода 3. Требования по составлению и представлению платежного поручения 4. Акцепт и исполнение платежного поручения банком-плательщиком 5. Особенности осуществления банком кредитового перевода полученных сумм наличными и других платежей по требованию физических лиц, не осуществляющих предпринимательской или другой вид деятельности ГЛАВА III. Завершение кредитового перевода 6. Прием платежного поручения банком-бенефициаром посредством автоматизированной системы межбанковских платежей 6-1. Требования по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в контексте завершения кредитового перевода 7. Порядок ведения учета ГЛАВА IV. Приложение №4 Приложение №5