База данных

Дата обновления БД:

24.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

13 / 122

Всего документов в БД:

103647

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку Республики Молдова от 21 октября 2011 года №49/14

 

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

от 31 января 2008 года №549

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

от 25 декабря 2007 года №63/5

О Рекомендациях по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке

На основании Закона N 192-XIV от 12.11.1998 г. "О Национальной комиссии по финансовому рынку" (повторно опубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 117-126 BIS) и Закона N 190-XVI от 26.07.2007 г. "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст.597) Национальная комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Рекомендации по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке (прилагаются).

2. Профессиональным участникам в срок до трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить в соответствии с законодательством собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, учитывая положения настоящих рекомендаций, и представить их Национальной комиссии по финансовому рынку.

3. Контроль за исполнением положений п.2 настоящего постановления возложить на департамент ценных бумаг, департамент страхования и департамент коллективных инвестиций и микрофинансирования.

4. Признать утратившим силу Постановление Национальной комиссии по ценным бумагам N 11/1 от 28.02.2005 г. "Об утверждении Положения о предупреждении и борьбе с отмыванием денег на рынке ценных бумаг" (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., N 36-38, ст. 121).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

 

Председатель Национальной комиссии

по финансовому рынку Михаил Чиботару

Приложение

к Постановлению Национальной комиссии по финансовому рынку №63/5 от 25 декабря 2007 года

Рекомендации по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку от 25 декабря 2007 года №63/5
"О Рекомендациях по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке"

О документе

Номер документа:63/5
Дата принятия: 25/12/2007
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 549 от 31/01/2008
Начало действия документа:12/02/2008
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:02/12/2011

Опубликование документа

Monitorul Oficial №30-31 от 12 февраля 2008 года