База данных

Дата обновления БД:

31.07.2021

Добавлено/обновлено документов:

22 / 178

Всего документов в БД:

108989

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 1 декабря 2006 года №371-XVI

О международной правовой помощи по уголовным делам

(В редакции Законов Республики Молдова от 24.04.2008 г. №89-XVI,  07.04.2011 г. №66, 06.03.2012 г. №33, 26.12.2012 г. №304, 19.04.2013 г. №85, 01.12.2017 г. №254, 15.11.2018 г. №245)

По всему тексту Закона слова "Департамент пенитенциарных учреждений" и "Департамент пенитенциарных учреждений Министерства юстиции" заменены словами "Национальная пенитенциарная администрация", а слова "пенитенциарная система" - словами "система пенитенциарной администрации" в соответствующем падеже в соответствии с Законом Республики  Молдова от 15.11.2018 г. №245

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I Общие положения

Статья 1. Цель и область регламентирования

(1) Целью настоящего закона является установление механизма реализации положений главы IX раздела III Особенной части Уголовно-процессуального кодекса о международной правовой помощи по уголовным делам, а также международных договоров в данной области, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Применение настоящего закона имеет целью защиту интересов суверенитета, безопасности, общественного порядка и других интересов Республики Молдова, установленных Конституцией.

(3) Положения настоящего закона применяются к следующим формам международного правового сотрудничества по уголовным делам:

a) передача записей, данных и информации;

b) вручение процессуальных актов;

c) вызов свидетелей, экспертов и преследуемых лиц;

d) исполнение поручений о производстве процессуальных действий;

d-1) совместные розыскные группы;

(Пункт d-1) введен в соответствии с Законом Республики Молдова от 19.04.2013 г. №85)

e) передача по запросу судопроизводства по уголовным делам;

f) экстрадиция;

g) перевод осужденных лиц;

h) признание решений по уголовным делам иностранных судебных инстанций;

i) предоставление сведений о судимости.

Статья 2. Основные понятия

Термины и выражения, используемые в настоящем законе, имеют следующие значения при отсутствии особых указаний:

a) запрос об оказании международной правовой помощи по уголовным делам (далее - запрос о правовой помощи) - запрос, посредством которого испрашивается помощь по определенному уголовному делу в одной из форм, предусмотренных в статье 1;

b) запрашивающее государство - государство, которое подает запрос о правовой помощи;

c) запрашиваемое государство - государство, которому адресован запрос о правовой помощи;

d) транзитное государство - государство, через которое совершается перевод экстрадируемого лица из запрашиваемого государства в запрашивающее;

e) центральный орган - компетентный орган запрашивающего или запрашиваемого государства, назначенный для передачи запросов о правовой помощи;

f) судебный орган - судебные инстанции и органы прокуратуры, установленные в соответствии с законодательством Республики Молдова, а также органы, которые имеют данное качество в иностранном государстве в соответствии с его декларациями, сформулированными в применяемых международных договорах;

g) преследуемое лицо - лицо, являющееся предметом постановления, вынесенного органом уголовного преследования;

h) лицо, экстрадиция которого запрашивается, - лицо, являющееся предметом процедуры экстрадиции;

i) экстрадированное лицо - лицо, экстрадиция которого была допущена;

j) осуждение - любое наказание, вынесенное решением судебной инстанции как следствие установления виновности в совершении преступления;

k) мера пресечения - любая мера, связанная с лишением свободы, которая была установлена судебным решением в целях дополнения или замещения наказания;

l) временный арест в целях экстрадиции - форма предварительного ареста, примененная компетентной судебной инстанцией в целях экстрадиции лица;

m) судебное решение - решение судебной инстанции, которым выносится обвинительный приговор;

n) государство осуждения - государство, в котором было осуждено лицо, которое может быть переведено или уже переведено;

o) государство исполнения - государство, в которое осужденное лицо может быть переведено или было переведено для продолжения исполнения своего наказания.

Статья 3. Применение принципа взаимности

(1) В отсутствие международного договора международная правовая помощь может оказываться на основании принципа взаимности по дипломатическим каналам. Обеспечение взаимности в отношении всех форм международной правовой помощи должно осуществляться в соответствии с положениями части (2) статьи 536 Уголовно-процессуального кодекса.

(2) Положения части (1) и соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса составляют общее право в данной области для судебных инстанций Республики Молдова.

(3) Неприменение принципа взаимности не препятствует исполнению на территории Республики Молдова запросов о правовой помощи, если:

a) запрос о правовой помощи обусловлен сущностью деяния или необходимостью борьбы с определенными тяжкими формами преступности;

b) запрос о правовой помощи может способствовать улучшению положения подсудимого или осужденного либо его социальной реинтеграции;

c) запрос о правовой помощи может послужить выяснению правового положения гражданина Республики Молдова.

Статья 4. Мотивы отказа в оказании международной правовой помощи

(1) При рассмотрении запроса о правовой помощи, адресованного Республике Молдова, необходимо принимать во внимание и следующие обстоятельства, которые в дополнение к условиям, предусмотренным в статье 534 Уголовно-процессуального кодекса, могут привести к отказу в предоставлении запрашиваемой помощи:

a) уголовное производство запрашивающего государства не соответствует условиям или не придерживается условий Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека, заключенной в Риме 4 ноября 1950 года, или любого другого международного договора, относящегося к данной области, ратифицированного Республикой Молдова;

b) запрос о правовой помощи сформулирован в отношении дела, находящегося в производстве исключительных судов, иных, нежели созданные на основании соответствующих международных договоров, или во исполнение наказания, установленного таким судом;

c) деяние, обусловливающее запрос о правовой помощи, является предметом дела, находящегося в производстве, или данное деяние должно или может стать предметом уголовного преследования, относящегося к компетенции органов уголовного преследования Республики Молдова;

d) удовлетворение запроса о правовой помощи может повлечь тяжкие последствия для соответствующего лица по причине его возраста, состояния здоровья или любой другой причине личного характера.

(2) В соответствии с пунктом 1) части (1) статьи 534 Уголовно-процессуального кодекса не являются политическими преступлениями следующие преступления:

a) покушение на жизнь главы государства или члена его семьи;

b) преступления против человечества, предусмотренные Конвенцией о предупреждении и пресечении преступления геноцида и наказании за него, принятой 9 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций, к которой Республика Молдова присоединилась на основании Постановления Парламента N707-XII от 10 сентября 1991 года;

c) преступления, предусмотренные статьей 50 Женевской конвенции 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; статьей 51 Женевской конвенции 1949 года об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; статьей 129 Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными и статьей 147 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, к которым Республика Молдова присоединилась на основании Постановления Парламента N1318-XII от 2 марта 1993 года;

d) любые другие подобные нарушения военных законов, которые не предусмотрены положениями Женевских конвенций, указанных в пункте с);

e) преступления, предусмотренные статьей 1 Европейской конвенции по борьбе с терроризмом, принятой в Страсбурге 27 января 1997 года, и в других соответствующих международных договорах;

f) действия, предусмотренные в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой 17 декабря 1984 года Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций;

g) любое другое преступление, исключенное из числа политических преступлений международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Статья 5. Соблюдение принципа неосуждения дважды за одно и то же деяние

(1) Оказание международной правовой помощи не допускается, если в Республике Молдова или любом другом государстве имел место уголовный процесс по тому же деянию и если:

a) окончательным судебным решением было вынесено оправдание или установлено прекращение уголовного процесса;

b) наказание, примененное по данному делу окончательным обвинительным судебным решением, было исполнено либо явилось предметом помилования или амнистии в целом или в отношении неисполненной части.

(2) Положения части (1) не применяются, если правовая помощь запрашивается в целях пересмотра окончательного судебного решения по одной из причин, обосновывающих применение того или иного исключительного порядка обжалования.

Статья 6. Конфиденциальность

(1) Республика Молдова обеспечивает, в рамках закона, по просьбе запрашивающего государства конфиденциальность запросов о правовой помощи и приложенных к ним документов. В случае, если условие о сохранении конфиденциальности не может быть обеспечено, Республика Молдова уведомляет об этом иностранное государство, которое должно принять окончательное решение.

(2) Положения части (1) применяются соответствующим образом в случае, когда Республика Молдова является запрашивающим государством.

Статья 7. Порядок передачи запросов о правовой помощи

(1) Запросы о правовой помощи адресуются через центральные органы, которыми являются Министерство юстиции и Генеральная прокуратура. Через Министерство юстиции передаются запросы о правовой помощи, сформулированные на стадиях судебного производства и исполнения наказания, а через Генеральную прокуратуру - сформулированные на стадии уголовного преследования. Запросы о правовой помощи могут передаваться как напрямую органами иностранного государства, так и по дипломатическим каналам или посредством Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

(2) В случае, когда запросы о правовой помощи передаются непосредственно органам уголовного преследования или судебным органам Республики Молдова, данные органы вправе выполнить их только после получения разрешения на их исполнение со стороны центральных органов.

(3) В экстренных случаях запрос о правовой помощи может быть передан по почте, в том числе электронной, телеграфу, телексу, факсу или посредством любого другого приемлемого средства сообщения, которое оставляет письменный след, с гарантированием последующей передачи официальным путем.

Статья 8. Национальная компетенция в области международной правовой помощи по уголовным делам

Компетенция органов Республики Молдова в области формулирования запроса о правовой помощи или исполнения такого запроса, адресованного Республике Молдова, устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом, настоящим законом, а также другими действующими нормативными актами.

Статья 9. Используемые языки

(1) Запросы о правовой помощи, сформулированные органами Республики Молдова, и приложенные к ним документы должны сопровождаться переводом на один из языков, предусмотренных в международном договоре, используемом в отношениях с запрашиваемым государством. Перевод запросов о правовой помощи и приложенных к нему документов осуществляется Республикой Молдова, если настоящим законом не предусмотрено иное.

(2) Ответ на запросы о правовой помощи, сформулированные органами Республики Молдова, оформляется на молдавском языке и переводится на один из языков, предусмотренных международным договором, применяемым в отношениях с запрашиваемым государством, если настоящим законом не предусмотрено иное.

Статья 10. Зачет продолжительности ареста

Продолжительность ареста, осуществленного за рубежом во исполнение запроса о правовой помощи, сформулированного органами Республики Молдова на основании Уголовно-процессуального кодекса и настоящего закона, учитывается в рамках уголовного производства Республики Молдова и включается в продолжительность наказания, примененного национальными судебными инстанциями.

Статья 11. Оплата расходов

(1) Расходы, связанные с выполнением запроса о правовой помощи, оплачиваются, как правило, запрашиваемым государством.

(2) Запрашивающее государство оплачивает следующие расходы:

a) по вознаграждению свидетелей и экспертов, а также транспортные и по пребыванию в запрашивающем государстве;

b) связанные с передачей предметов;

c) связанные с переводом лиц на территорию запрашивающего государства;

d) связанные с транзитом лица с территории третьего государства;

e) связанные с вынужденным проведением видео-конференции для исполнения запроса о правовой помощи;

f) другие, которые запрашиваемым государством считаются исключительными исходя из человеческих ресурсов и технических средств, использованных для исполнения запроса о правовой помощи.

(3) По соглашению между запрашиваемыми органами Республики Молдова и иностранными запрашивающими органами в исключительных случаях возможны отступления от положений части (1).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава I Общие положения Статья 1. Цель и область регламентирования Статья 2. Основные понятия Статья 3. Применение принципа взаимности Статья 4. Мотивы отказа в оказании международной правовой помощи Статья 5. Соблюдение принципа неосуждения дважды за одно и то же деяние Статья 6. Конфиденциальность Статья 7. Порядок передачи запросов о правовой помощи Статья 8. Национальная компетенция в области международной правовой помощи по уголовным делам Статья 9. Используемые языки Статья 10. Зачет продолжительности ареста Статья 11. Оплата расходов Статья 12. Передача предметов и ценностей Статья 13. Передача записей, данных и информации Глава II Вручение процессуальных актов. Вызов свидетелей, экспертов и преследуемых лиц. Поручения о производстве процессуальных актов Статья 14. Обязательность вручения Статья 15. Процессуальные акты Статья 16. Вручение и подтверждение вручения Статья 17. Сроки вручения Статья 18. Поручение о вручении процессуальных актов за рубежом Статья 19. Участие свидетелей или экспертов Статья 20. Неявка свидетеля или эксперта и отказ от дачи показаний Статья 21. Иммунитет Статья 22. Временный перевод задержанных свидетелей Статья 23. Защита свидетелей Статья 24. Обязанность исполнения Статья 25. Предмет поручения о производстве процессуальных действий Статья 26. Обыск, изъятие предметов или документов и арест Статья 27. Передача предметов, дел и документов Статья 28. Допрос посредством телевизионной конференции Статья 29. Немедленная передача информации Статья 30. Трансграничное наблюдение Статья 31. Конфискация или изъятие Статья 32. Принцип конкретности поручения о производстве процессуальных действий Статья 33. Временные меры Статья 33-1. Совместные розыскные группы Глава III Передача судопроизводства по уголовным делам Статья 34. Обязанность принятия уголовного преследования по запросу иностранного государства Статья 35. Основания принятия уголовного преследования Статья 36. Действительность актов Статья 37. Процедура принятия уголовного преследования Статья 38. Процедура принятия уголовных дел, находящихся на судебной стадии уголовного процесса Статья 39. Передача уголовных дел, находящихся на стадии уголовного преследования Статья 40. Передача уголовных дел, находящихся на стадии судебного рассмотрения Статья 41. Последствия передачи судопроизводства по уголовным делам Глава IV Экстрадиция Статья 42. Лица, подлежащие экстрадиции, и лица, которые не могут быть экстрадированы Статья 43. Отказ в экстрадиции Статья 44. Передача судопроизводства по уголовным делам в случаях отказа в экстрадиции Статья 45. Двойное инкриминирование Статья 46. Налоговые преступления Статья 47. Тяжесть наказания Статья 48. Преступления, совершенные в третьем государстве Статья 49. Судебное разбирательство в отсутствие лица, экстрадиция которого запрашивается Статья 50. Запрос об экстрадиции и приложенные к нему документы Статья 51. Проверка соответствия запроса об экстрадиции положениям международного договора Статья 52. Множественность запросов Статья 53. Процедура экстрадиции из Республики Молдова Статья 54. Представление запрашивающего государства Статья 55. Временный арест и обращение в судебную инстанцию Статья 56. Временный арест в неотложном случае Статья 57. Задержание в целях экстрадиции Статья 58. Процедура рассмотрения запросов об экстрадиции Статья 59. Упрощенная экстрадиция Статья 60. Протест лица, экстрадиция которого запрашивается, против экстрадиции Статья 61. Сбор доказательств Статья 62. Дополнительная информация Статья 63. Разрешение дела Статья 64. Побег экстрадированного лица Статья 65. Передача экстрадируемого лица Статья 66. Сроки для передачи экстрадируемого лица Статья 67. Отсроченная передача Статья 68. Временная передача или обусловленная передача Статья 69. Транзит Статья 70. Последующая экстрадиция третьему государству Статья 71. Обязанность запрашивания экстрадиции Статья 72. Компетенция Статья 73. Правовая основа Статья 74. Акты, необходимые для представления запроса об экстрадиции лица из Республики Молдова Статья 75. Запрос о временном аресте в целях экстрадиции Статья 76. Пересмотр дела в отношении экстрадированного лица Статья 77. Запрос о последующей экстрадиции Республике Молдова Статья 78. Принятие экстрадируемого лица Статья 79. Получение экстрадируемого лица Статья 80. Приостановление рассмотрения запроса об экстрадиции Статья 81. Отказ в экстрадиции Статья 82. Расходы Статья 83. Мошенничество при экстрадиции Глава V Перевод осужденных лиц Статья 84. Общие положения Статья 85. Расходы Статья 86. Применение во времени Статья 87. Обязанность предоставления информации Статья 88. Согласие осужденного на перевод Статья 89. Процедура рассмотрения запроса о переводе Статья 90. Принятие запроса о переводе Статья 91. Отказ в переводе осужденного лица Статья 92. Обжалование отказа Статья 93. Приостановление и прекращение процедуры перевода Статья 94. Последствия перевода для государства осуждения Статья 95. Пересмотр решений Статья 96. Необходимые документы Статья 97. Согласие осужденного лица Статья 98. Процедура рассмотрения запроса о переводе Статья 99. Последствия перевода для государства исполнения Статья 100. Продолжение исполнения приговора Статья 101. Изменение осуждения Статья 102. Отказ в переводе осужденного лица Статья 103. Прекращение исполнения приговора. Информация об исполнении Статья 104. Помилование, амнистия, изменение или аннулирование приговора Статья 105. Представление запроса о транзите Статья 106. Обеспечительные меры Статья 107. Основания для отказа в предоставлении транзита Глава VI Признание решений по уголовным делам иностранных судебных инстанций Статья 108. Общие положения Статья 109. Особые положения допустимости Статья 110. Пределы исполнения Статья 111. Процедура признания Статья 112. Последствия исполнения Статья 113. Предназначение штрафов и конфискованных предметов Статья 114. Условия делегирования исполнения Статья 115. Процедура исполнения за рубежом решений по уголовным делам, вынесенных национальными судебными инстанциями Статья 116. Последствия формулирования запроса о согласии на исполнение Глава VII Заключительные и переходные положения Статья 117

Закон Республики Молдова от 1 декабря 2006 года №371-XVI
"О международной правовой помощи по уголовным делам"

О документе

Номер документа:371-XVI
Дата принятия: 01/12/2006
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:05/03/2007
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №14-17, 2 февраля 2007 года, Ст.42.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 117 настоящий Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования - с 5 марта 2007 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/11/2018  документом  Закон Республики Молдова О внесении изменений в некоторые законодательные акты № 245 от 15/11/2018
Вступила в силу с: 12/12/2018


Редакция от 01/12/2017, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты № 254 от 01/12/2017
Вступила в силу с: 05/01/2018


Редакция от 19/04/2013, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 85 от 19/04/2013
Вступила в силу с: 10/05/2013


Редакция от 26/12/2012, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 304 от 26/12/2012
Вступила в силу с: 05/03/2013


Редакция от 06/03/2012, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 33 от 06/03/2012
Вступила в силу с: 25/05/2012


Редакция от 07/04/2011, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 66 от 07/04/2011
Вступила в силу с: 08/07/2011


Редакция от 24/04/2008