Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 29 февраля 2024 года №34

Об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья 1. Предмет регулирования и цель закона

(1) Настоящий закон устанавливает основную нормативную базу для осуществления на территории Республики Молдова расчетов, связанных с платежными операциями, порядок и лимиты осуществления расчетов, контроль за соблюдением настоящего закона, а также применимые санкции.

(2) Целью настоящего закона является стимулирование осуществляемых с помощью безналичных платежных инструментов платежей с целью повышения их прозрачности и безопасности.

Статья 2. Область применения

(1) Настоящий закон применяется к:

а) юридическим лицам независимо от вида собственности или организационно-правовой формы, за исключением органов публичной власти и публичных учреждений;

b) постоянным представительствам и филиалам юридических лиц-нерезидентов;

c) некоммерческим организациям;

d) физическим лицам, которые осуществляют предпринимательскую деятельность;

e) физическим лицам, которые осуществляют профессиональную деятельность в сфере правосудия или в области здравоохранения;

f) физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и которые приобретают объекты недвижимого имущества или транспортные средства у других физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность.

(2) Настоящий закон не применяется к наличным расчетам, которые осуществляются в соответствии с положениями Закона о валютном регулировании №62/2008.