Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ, РОЗЫСКА И УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ КОРРУПЦИОННЫХ И ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 15 сентября 2023 года №201/501

О внесении изменений в приказ АРМА, Министерства финансов Украины от 24 февраля 2023 года №31/105

В соответствии с пунктами 2, 6 части первой статьи 10, части второй статьи 15 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", Закона Украины "О защите персональных данных", Закона Украины от 12 января 2023 года №2888-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно платежных услуг", подпункта 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, подпункта 1 пункта 6 Положения о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2018 года №613, с целью получения АРМА информации, необходимой для реализации функций и задач по выявлению и розыску активов, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. В абзаце третьем пункта 1 приказа АРМА, Министерства финансов Украины от 24 февраля 2023 года №31/105 "О некоторых вопросах информационного взаимодействия АРМА и ГНС", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11 апреля 2023 года под №602/39658, слово "счета" заменить словами "счета/электронные кошельки".

2. Внести в Порядок получения АРМА информации о счетах налогоплательщиков, взятых на учет в контролирующих органах, утвержденного приказом АРМА, Министерства финансов Украины от 24 февраля 2023 года №31/105 "О некоторых вопросах информационного взаимодействия АРМА и ГНС", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11 апреля 2023 года под №603/39659, следующие изменения:

1) в заголовке Порядка и разделе I слово "счета" заменить словами "счета/электронные кошельки";

2) в разделе III:

в пункте 1 главы 1 слово "счета" заменить словами "счета/электронные кошельки";

в главе 2:

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"информация о незакрытых счетах/электронных кошельках, взятых на учет в контролирующих органах, с указанием кода и наименования банка, другого финансового учреждения или небанковского поставщика платежных услуг, в котором открыт счет, и/или эмитента электронных денег, в котором открыт электронный кошелек, номера и даты открытия счета/электронного кошелька, кода валюты.";

в пункте 3:

в абзаце первом слово "счета" заменить словами "счета/электронные кошельки";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"информация о счетах, открытых в банках, других финансовых учреждениях, небанковских предоставителях платежных услуг налогоплательщиками, или об электронных кошельках, открытых в эмитентах электронных денег, в контролирующие органы не поступала".

3. Управлению выявления и розыска по делам о признании активов необоснованными, методологического обеспечения и правоприменения центрального аппарата АРМА обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины в установленном порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя АРМА Павла Великоречанина и Председателя Государственной налоговой службы Украины.

Председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управление активами, полученными от коррупционных и других преступлений О. Дума