Информация
База данных

Дата обновления БД:

26.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

131 / 316

Всего документов в БД:

133255

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Действует

Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 19 сентября 2023 года №1011

Об утверждении Методологии определения юридическим лицом конечного бенефициарного собственника

В соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 5-1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Методологию определения юридическим лицом конечного бенефициарного собственника, прилагаемого.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Премьер-министр Украины

Д. Шмыгаль

Председатель Национального банка Украины

А. Пышный

Утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 19 сентября 2023 года №1011

Методология определения юридическим лицом конечного бенефициарного собственника

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Методология определения юридическим лицом конечного бенефициарного собственника Общие положения Методы исследования признаков решающего воздействия для определения юридическим лицом конечного бенефициарного собственника Проведение мониторинга и актуализации (обновления) информации о конечном бенефициарном владельце Особенности определения конечного бенефициарного владельца неприбыльной организации-юридического лица Особенности определения конечного бенефициарного владельца корпоративного инвестиционного фонда и юридического лица, если в структуре собственности есть паевой инвестиционный фонд Особенности определения конечного бенефициарного владельца партнерства и юридическим лицом, у которого в структуре собственности есть партнерство Особенности определения конечного бенефициарного владельца полного и коммандитного общества

Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 19 сентября 2023 года №1011
"Об утверждении Методологии определения юридическим лицом конечного бенефициарного собственника"

О документе

Номер документа:1011
Дата принятия: 19.09.2023
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:03.10.2023
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 3 октября 2023 года №198

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования - с 3 октября 2023 года