База данных

Дата обновления БД:

20.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

17 / 130

Всего документов в БД:

87476

Утратил силу

Документ утратил силу с 29 мая 2015 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Кабинета Министров Украины от 14 мая 2015 года №299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 10 декабря 2003 года №1896

О Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Постановлений Кабинета Министров Украины от 05.04.2006 г. №459, 16.11.2006 г. №1618, 25.11.2009 г. №1268, 07.02.2011 г. №75, 28.03.2012 г. №256, 19.09.2012 г. №868)

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить прилагающиеся:

Программу создания Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года;

Положение о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Министерству финансов во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать расходы на финансирование мероприятий, определенных Программой, которая утверждена этим постановлением.

 

Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ

Утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года №1896

Программа создания Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на период до 2006 года

I. Общие положения

Использование финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем(далее - легализация преступных доходов), и финансированию терроризма составляет серьезную опасность для развития национальной экономики, ставит под угрозу национальную безопасность и снижает международный авторитет Украины.

Для выполнения задач по дальнейшему усилению борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма необходимо перейти на принципиально новый уровень информационно-аналитического обеспечения центральных органов исполнительной власти, других государственных органов (далеегосударственные органы), которые в границах своей компетенции осуществляют мероприятия в указанной сфере.

Объединение информационных ресурсов баз данных, связанных с состоянием и деятельностью участников финансовых операций, является предпосылкой проведения всестороннего анализа финансовых операций, относительно которых возникают подозрения в том, что они осуществляются с целью легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Вместе с тем через ряд обстоятельств нерешенными остаются проблемы оперативного получения (в том числе в автоматизированном режиме) Госфинмониторингом информации из соответствующих баз данных государственных органов, необходимой для анализа и оценки им эффективности мер, которые применяются по предотвращению и противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Приведенные факторы свидетельствуют о необходимости создания и обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Единая информационная система).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2003 года №1896
"О Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1896
Дата принятия: 10/12/2003
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:10/12/2003
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:29/05/2015

Документ утратил силу с 29 мая 2015 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Кабинета Министров Украины от 14 мая 2015 года №299

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2003, №51 (часть 1) от 02.01.2004, ст. 2674;
Сборник правительственных нормативних актов Украины 2004, №2 13.01.2004

Редакции документа

Текущая редакция принята: 19/09/2012  документом  Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины... № 868 от 19/09/2012
Вступила в силу с: 19/11/2012


Редакция от 28/03/2012, принята документом Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины № 256 от 28/03/2012
Вступила в силу с: 06/04/2012


Редакция от 07/02/2011