База данных

Дата обновления БД:

21.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

53 / 227

Всего документов в БД:

109923

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 18 августа 2021 года №143

О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики

В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и Указом Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года №114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 3;

4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики согласно приложению 4.

2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.

4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником - Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики

У.Марипов

Приложение 1

к Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года №143

Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Служба).

2. Полное официальное наименование Службы:

- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы";

- на официальном языке: "Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики".

3. Сокращенное официальное наименование Службы:

- на государственном языке: "ФЧМК";

- на официальном языке: "ГСФР".

4. Служба является органом финансовой разведки Кыргызской Республики и уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики), а также настоящим Положением.

6. Служба самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Не допускается вмешательство органов государственной власти Кыргызской Республики в деятельность Службы при выполнении ею своих задач и функций.

7. Служба является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения.

Служба имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в установленном порядке, печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и со своим наименованием на государственном и официальном языках, а также иные печати, штампы и бланки установленного образца.

8. Служба имеет знамя и эмблему, описание и эскизы которых утверждаются решением Кабинета Министров Кыргызской Республики.

9. Юридический и фактический адреса Службы: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Тоголок Молдо, 21 А.

Глава 2. Цель и задачи Службы

10. Целью деятельности Службы является снижение уровня финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

11. Задачами Службы являются:

1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках);

2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами, для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;

5) применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок);

6) осуществление международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

Глава 3. Функции Службы

12. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

1) функции разработки отраслевой политики:

- устанавливает типовые формы, предназначенные для заполнения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при предоставлении сообщений об операциях (сделках), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также руководство по их заполнению, с учетом характера операций (сделок) и особенностей деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;

- устанавливает и публикует типичные критерии высоких и низких рисков для проведения надлежащей проверки клиентов финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в целях ПФТД/ЛПД;

- формирует (вносит поправки) и утверждает справочники, необходимые для заполнения электронного сообщения;

- разрабатывает и публикует методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок);

- утверждает перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговую сумму, подлежащих сообщению в Службу, разрабатываемые по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике;

- осуществляет взаимодействие (обмен информацией) с правоохранительными органами и органами национальной безопасности при проведении параллельного финансового расследования на стадиях оперативно-розыскной деятельности и следствия;

- выявляет операции (сделки) или деяния, связанные с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями, в том числе в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики;

- проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) и тенденций финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, характерных для Кыргызской Республики;

- подготавливает обобщенный материал или информацию по результатам проведения оперативного или стратегического анализа сообщений об операциях (сделках) и иной доступной информации и по своей инициативе или по запросу направляет обобщенный материал или информацию в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;

- выявляет и идентифицирует физических и юридических лиц, группы и организации, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в легализации (отмывании) преступных доходов;

- формирует, обновляет и публикует Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики;

- публикует соответствующую информацию о внесении изменений и дополнений в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН;

- вносит предложения о включении физического или юридического лица, группы и организации, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения, в соответствующие санкционные перечни Совета Безопасности ООН;

- формирует, обновляет и публикует Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов;

- формирует, обновляет и публикует Перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики Глава 1. Общие положения Глава 2. Цель и задачи Службы Глава 3. Функции Службы Глава 4. Права и обязанности Службы Глава 5. Организация деятельности Службы Глава 6. Имущество и финансирование деятельности Службы Глава 7. Заключительные положения Схема управления Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики Временное положение о порядке прохождении службы в Государственной службе финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики Глава 1. Общие положения Глава 2. Порядок поступления на службу § 1. Требования, предъявляемые к кандидатам § 2. Порядок поступления на службу § 3. Испытательный срок на службе § 4. Порядок заключения и продления трудового договора § 5. Присяга сотрудника § 6. Правовой статус сотрудника § 7. Личное дело сотрудника § 8. Служебное удостоверение Глава 3. Порядок прохождения службы § 1. Аттестация сотрудника § 2. Классные чины § 3. Внутренний резерв кадров § 4. Переподготовка и повышение квалификации сотрудников § 5. Ротация сотрудников § 6. Перемещение сотрудников § 7. Временное исполнение обязанностей § 8. Прикомандирование сотрудника § 9. Зачисление сотрудника в распоряжение кадров органа финансовой разведки § 10. Этика и антикоррупционные механизмы на службе § 11. Поощрение сотрудников § 12. Ограничения, связанные со службой § 13. Ответственность сотрудника § 14. Порядок и сроки обжалования решений по вопросам прохождения службы § 15. Восстановление в должности и классном чине § 16. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Глава 4. Порядок прекращения службы § 1. Основания прекращения службы § 2. Увольнение со службы § 3. Увольнение в связи с утратой доверия § 4. Увольнение со службы по инициативе сотрудника § 5. Увольнение по инициативе органа финансовой разведки § 6. Прекращение трудового договора § 7. Порядок увольнения со службы Глава 5. Заключительные положения Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики Глава 1. Общие положения Глава 2. Описание знамени Глава 3. Эскизы знамени Глава 4. Описание эмблемы Глава 5. Эскизы эмблемы Глава 6. Заключительные положения Изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики Решения Правительства Кыргызской Республики, подлежащие признанию утратившими силу

Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года №143
"О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики"

О документе

Номер документа:143
Дата принятия: 18/08/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:31/08/2021
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Эркин Тоо" от 24 августа 2021 года №90

Официальный веб-сайт Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 августа 2021 года  

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования - с 31 августа 2021 года.