Дата обновления БД:
01.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
67 / 218
Всего документов в БД:
133331
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 18 августа 2021 года №143
О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
(В наименование Постановления внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10.12.2021 №302)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10.12.2021 г. №302, 28.03.2023 г. №168)
В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и Указом Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года №114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 1;
2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 2;
3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 3;
4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 4.
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10.12.2021 №302)
(см. предыдущую редакцию)
2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.
3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.
4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником - Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.
5. Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:
1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;
2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.
(В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10.12.2021 №302)
(см. предыдущую редакцию)
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики
У.Марипов
Приложение 1
к Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года №143
Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
(В наименование Положения внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10.12.2021 №302)
(см. предыдущую редакцию)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Служба).
2. Полное фирменное наименование Службы:
- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы.
(Пункт 2 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10.12.2021 №302)
(см. предыдущую редакцию)
3. Сокращенное официальное наименование Службы:
- на государственном языке: "ФЧМК";
- на официальном языке: "ГСФР".
4. Служба является органом финансовой разведки Кыргызской Республики и уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики), а также настоящим Положением.
6. Служба самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики.
Не допускается вмешательство органов государственной власти Кыргызской Республики в деятельность Службы при выполнении ею своих задач и функций.
7. Служба является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения.
Служба имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в установленном порядке, печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и со своим наименованием на государственном и официальном языках, а также иные печати, штампы и бланки установленного образца.
8. Служба имеет знамя и эмблему, описание и эскизы которых утверждаются решением Кабинета Министров Кыргызской Республики.
9. Юридический и фактический адреса Службы: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Тоголок Молдо, 21 А.
Глава 2. Цель и задачи Службы
10. Целью деятельности Службы является снижение уровня финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
11. Задачами Службы являются:
1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках);
2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;
3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами, для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;
4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;
5) применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок);
6) осуществление международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).
Глава 3. Функции Службы
12. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
1) функции разработки отраслевой политики:
- устанавливает типовые формы, предназначенные для заполнения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при предоставлении сообщений об операциях (сделках), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также руководство по их заполнению, с учетом характера операций (сделок) и особенностей деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;
- устанавливает и публикует типичные критерии высоких и низких рисков для проведения надлежащей проверки клиентов финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в целях ПФТД/ЛПД;
- формирует (вносит поправки) и утверждает справочники, необходимые для заполнения электронного сообщения;
- разрабатывает и публикует методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок);
- утверждает перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговую сумму, подлежащих сообщению в Службу, разрабатываемые по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике;
- осуществляет взаимодействие (обмен информацией) с правоохранительными органами и органами национальной безопасности при проведении параллельного финансового расследования на стадиях оперативно-розыскной деятельности и следствия;
- выявляет операции (сделки) или деяния, связанные с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями, в том числе в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики;
- проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) и тенденций финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, характерных для Кыргызской Республики;
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 17 апреля 2023 года