База данных

Дата обновления БД:

24.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

28 / 114

Всего документов в БД:

110050

Действует

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И И.О. МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 6 августа 2021 года №5, 19 августа 2021 года №722

Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов.

2. Признать утратившим силу:

1) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №360 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №10000).

2) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года №928 и Министра юстиции Республики Казахстан от 29 сентября 2020 года №427, "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов", (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №21326).

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра юстиции

__________ Мадалиев А.К.

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

__________ Ж.Элиманов

 

Утверждены Совместным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №5, 19 августа 2021 года №722

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И И.О. МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов Глава 1. Общие положения Глава 2. Программа организации внутреннего контроля Глава 3. Программа управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, учитывающая риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений Глава 4. Программа идентификации клиентов Глава 5. Программа мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов Глава 6. Программа подготовки и обучения субъектов по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №5, 19 августа 2021 года №722
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов"

О документе

Номер документа:5
Дата принятия: 06/08/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:05/09/2021
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 23 августа 2021 года №24068.

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 25 августа 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 5 сентября 2021 года.