Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
Неофициальный перевод
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 27 ноября 2020 года №215
О внесении изменений в некоторые нормативные акты
(Закон о деофшоризации)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении №121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №90-93, ст. 401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (1) статьи 6 дополнить пунктом f-1) следующего содержания:
"f-1) утверждение по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку методики определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечня соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона;".
2. Часть (1) статьи 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:
"d) физические и юридические лица, зарегистрированные, c местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.".
3. Часть (1) статьи 60 дополнить пунктом a-1) следующего содержания:
"a-1) соблюдение режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26;".
4. Статью 63 дополнить частью (1-1) следующего содержания:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Закон Республики Молдова от 27 ноября 2020 года №215
"О внесении изменений в некоторые нормативные акты" (Закон о деофшоризации)
О документе
Номер документа: | 215 |
Дата принятия: | 27/11/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 25/01/2021 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №360-371, 25 декабря 2020 года, Ст. 297.
Закон Республики Молдова "Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении"
Закон Республики Молдова "О частно-государственном партнерстве"
Закон Республики Молдова "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"
Закон Республики Молдова "О государственных закупках"
Закон Республики Молдова "О государственном и муниципальном предприятиях"
Закон Республики Молдова "О концессиях работ и концессиях услуг"
Ссылка на Закон Республики Молдова Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении
Ссылка на Закон Республики Молдова О частно-государственном партнерстве
Ссылка на Закон Республики Молдова О государственных закупках
Ссылка на Закон Республики Молдова О концессиях работ и концессиях услуг