База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Не вступил в действие

Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 27 ноября 2020 года №215

О внесении изменений в некоторые нормативные акты
(Закон о деофшоризации)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении №121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №90-93, ст. 401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 6 дополнить пунктом f-1) следующего содержания:

"f-1) утверждение по предложению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег после консультаций с Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку методики определения юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также перечня соответствующих юрисдикций в целях настоящего закона;".

2. Часть (1) статьи 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) физические и юридические лица, зарегистрированные, c местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющих основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.".

3. Часть (1) статьи 60 дополнить пунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) соблюдение режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26;".

4. Статью 63 дополнить частью (1-1) следующего содержания:

"(1-1) Постприватизационный надзор за соблюдением режима несовместимости, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 26, осуществляется путем проведения продавцом периодического контроля местоположения и основной экономической деятельности покупателя. В случае обнаружения нарушения соответствующего режима несовместимости после заключения договора купли-продажи, продавец уведомляет покупателя об обязанности устранить нарушение режима несовместимости в срок, не превышающий три месяца. В случае неустранения нарушения договор купли-продажи расторгается. Нарушение покупателем режима несовместимости освобождает продавца от обязанности выплачивать любые возмещения.".

Ст. II. - В Закон о частно-государственном партнерстве №179/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №165-166, ст. 605), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Главу II закона дополнить статьей 8-1 следующего содержания:

"Статья 8-1. Несовместимость частных партнеров

Не могут участвовать в качестве частных партнеров в договорах о частно-государственном партнерстве физические и юридические лица, зарегистрированные, c местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в юрисдикциях или автономных регионах, не отвечающих международным стандартам прозрачности, а также юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно либо несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированных, с местонахождением или осуществляющие основную экономическую деятельность в подобных юрисдикциях или автономных регионах.".

2. Статью 11 дополнить пунктом d-1) следующего содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Молдова от 27 ноября 2020 года №215
"О внесении изменений в некоторые нормативные акты" (Закон о деофшоризации)

О документе

Номер документа:215
Дата принятия: 27/11/2020
Состояние документа:Не вступил в действие
Начало действия документа:25/01/2021
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №360-371, 25 декабря 2020 года, Ст. 297.