База данных

Дата обновления БД:

05.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 182

Всего документов в БД:

104445

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 3

СОВМЕСТНЫЕ ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 18 сентября 2020 года №883, 21 сентября 2020 года №113

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года №532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года №262 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций"

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года №532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года №262 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №14476, опубликован 20 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Аділет") следующие изменения и дополнение:

в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций, утвержденных указанным совместным приказом и постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Понятия, применяемые в Требованиях, используются в значениях, указанных в Законе о ПОДФТ.

Для целей Требований используются следующие понятия:

1) разовая операция (сделка) – отношения по предоставлению организацией услуг (продуктов):

осуществление клиентом платежей наличными деньгами без открытия банковского счета;

осуществление клиентом безналичного платежа и (или) перевода денег без использования банковского счета;

внесение денег на банковский счет с помощью оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег;

осуществление неидентифицированными владельцами электронных денег – физическими лицами операций по приобретению и использованию электронных денег;

2) необычная операция (сделка) – операция (сделка), подлежащая обязательному изучению в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ с учетом Признаков определения подозрительной операций, утвержденных уполномоченным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о ПОДФТ (далее – уполномоченный орган по финансовому мониторингу) и разработанная организацией самостоятельно;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Совместные Приказ Министра финансов Республики Казахстан и Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 сентября 2020 года №883, 21 сентября 2020 года №113
"О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года №532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года №262 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций"

О документе

Номер документа:883
Дата принятия: 18/09/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/11/2020
Органы эмитенты: Банки
Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 5 октября 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящие Совместный Приказ и Постановление вводятся в действие с 15 ноября 2020 года.