ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 25 мая 2006 года №751

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью

Согласно статье 12-1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, который прилагается.

Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 года №751

Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью (далее - перечень).

2. Основанием для включения Госфинмониторингом физического или юридического лица в перечень является:

1) приговор суда, который вступил в законную силу, о признании лица виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Украины;

2) информация (документы), предоставленная соответствующими органами ООН, о связанных с террористическими организациями или террористами организациях или физических лицах;

3) приговор (решение) суда, решение другого компетентного органа иностранного государства относительно организаций или физических лиц, связанных с террористической деятельностью, которые признаются Украиной согласно международным договорам Украины.