База данных

Дата обновления БД:

18.02.2020

Добавлено/обновлено документов:

23 / 81

Всего документов в БД:

98051

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

8 апреля 2019 года

№368/33339

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ, СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

от 11 марта 2019 года №103/162/384

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

Согласно Законам Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "О Национальной полиции", "О Службе безопасности Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", "О контрразведывательной деятельности", "О борьбе с терроризмом", Налоговому кодексу Украины и Уголовному процессуальному кодексу Украины ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, который прилагается.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Службы безопасности Украины от 2 декабря 2013 года №1026/1184/739/484 "Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2013 года за №2170/24702.

3. Департаменту налоговой политики Министерства финансов Украины и Департаменту финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Руководителям соответствующих структурных подразделений Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службы Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины обеспечить контроль за исполнением этого приказа в соответствии с требованиями законодательства Украины.

5. Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр финансов Украины

А.Маркарова

Министр внутренних дел Украины

А.Аваков

Председатель Службы безопасности Украины

В.Грицак

 

Согласовано:

Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины

 

И.Черкасский

Исполняющим обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины

А.Власов

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины от 11 марта 2019 года №103/162/384

Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

I. Общие положения

1. Этот Порядок определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Госфинмониторинга, а также механизмы и систему:

предоставления обобщенных материалов Госфинмониторинга Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе Украины (далее - правоохранительные органы), их подразделениям;

регистрации, получения и рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями;

получения Госфинмониторингом информации/документов о ходе проработки обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями;

предотвращения разглашения информации, содержащейся в обобщенных материалах.

2. В этом Порядке термины употребляются в таких значениях:

приложения к обобщенным материалам - копии документов сведений о финансовых операциях и иная информация, связанная с обобщенными материалами, в письменной и/или электронной форме (при наличии);

экспертная комиссия - комиссия Госфинмониторинга по рассмотрению обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, подготовленных для предоставления правоохранительным и разведывательным органам, состав и полномочия которой утверждаются отдельным приказом Госфинмониторинга по согласованию с Министерством финансов Украины;

предоставление обобщенных материалов - действия должностных лиц Госфинмониторинга, направленные на исполнение решения экспертной комиссии относительно передачи, согласно этому Порядку, правоохранительным органам, их подразделениям обобщенных материалов в письменной и/или электронной форме;

предикатное преступление - общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

регистрация (учет) обобщенных материалов - присвоение Госфинмониторингом каждому обобщенному материалу регистрационного номера, а также регистрация, постановка на учет и фиксация в учетных журналах, книгах и Едином реестре досудебных расследований правоохранительными органами и их подразделениями;

рассмотрение обобщенных материалов - проверка путем осуществления оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и/или расследования в рамках уголовного производства правоохранительными органами, их подразделениями сведений, изложенных в обобщенных материалах, и принятие решения в соответствии с уголовным процессуальным законодательством или иными законодательными актами.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины от 11 марта 2019 года №103/162/384
"Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов"

О документе

Номер документа:103/162/384
Дата принятия: 11/03/2019
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 368/33339 от 08/04/2019
Начало действия документа:02/05/2019
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 2 мая 2019 года №33, стр. 35, статья 1187, код акта 94242/2019

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - со 2 мая 2019 года.

Приложения к документу

Приложение 4 к Приказу от 11.03.2019 г. №103/162/384