База данных

Дата обновления БД:

03.12.2021

Добавлено/обновлено документов:

22 / 88

Всего документов в БД:

111438

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

от 30 января 2019 года №33

О требованиях к порядку подачи, приема, учета и хранения заявлений о добровольном декларировании денежных средств и применении положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На основании п. d) части (1) ст. 5, части (1) ст. 11, п. с) части (1) ст. 27 Закона №548/1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, №297-300, ст.544), подп. 1) части (1) ст.9 Закона №180/2018 о добровольном декларировании и налоговом стимулировании (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, №309-320, ст. 500) и части (2) ст. 8, частей (3) и (14) ст.13, части (2) ст. 15 Закона №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, №58-66, ст. 133) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В процессе добровольного декларирования денежных средств в соответствии с подп. 1) частью (1) ст.9 Закона №180/2018 о добровольном декларировании и налоговом стимулировании банк получает для рассмотрения заявление, представленное субъектом декларирования в двух экземплярах согласно образцу заявления приложения 1 к Закону №180/2018 о добровольном декларировании и налоговом стимулировании.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Национального банка Молдовы от 30 января 2019 года №33
"О требованиях к порядку подачи, приема, учета и хранения заявлений о добровольном декларировании денежных средств и применении положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:33
Дата принятия: 30/01/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/02/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №30-37, 1 февраля 2019 года, Ст. 276.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 15 настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 1 февраля 2019 года.