Указание Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №4498-У
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

О документе

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 24 января 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 10 настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2018 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10/08/2020  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года №4498-У О порядке передачи... № 5529-У от 10/08/2020
Вступила в силу с: 01/04/2021

Первоначальная редакция от 16/08/2017

Положение Центрального банка России "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные..."

Указание Центрального банка Российской Федерации "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №308-П "О порядке передачи..."

Указание Центрального банка Российской Федерации "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года №4498-У "О порядке передачи..."

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года №4498-У О порядке передачи...

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле :: 6. Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности в области валютного конт

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле :: 9. Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодател

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле :: 9.1. Уполномоченные банки и государственная корпорация

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле :: 10. Уполномоченные банки, государственная корпорация

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :: 12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодате

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :: Статья 54. Банк России является органом валютного регулирования и валютного контроля и осуществляет

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :: Статья 57. Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения банко

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле :: Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле :: 4. Резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторгов

Ссылка на Инструкция Центрального банка Российской Федерации О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих...

Ссылка на

Ссылка на Положение Центрального банка России О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные...

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №308-П О порядке передачи...