База данных

Дата обновления БД:

20.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

36 / 294

Всего документов в БД:

86690

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 марта 2018 года в соответствии с пунктом 11 Указания Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №4498-У

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

3 августа 2012 года №25104

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 4 июня 2012 года №2828-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

1. Внести в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года N 9957, 13 августа 2009 года N 14529 ("Вестник Банка России" от 15 августа 2007 года N 46, от 2 сентября 2009 года N 52), следующие изменения.

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, ст. 7351) (далее - Федеральный закон), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973) Банк России устанавливает следующий порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - нарушения) органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения (далее - орган валютного контроля).".

1.2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 4 июня 2012 года №2828-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

О документе

Номер документа:2828-У
Дата принятия: 04/06/2012
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 25104 от 03/08/2012
Начало действия документа:01/10/2012
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/03/2018

Документ утратил силу с 1 марта 2018 года в соответствии с пунктом 11 Указания Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №4498-У

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №48-49, 17 августа 2012 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 октября 2012 года.