База данных

Дата обновления БД:

20.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

36 / 294

Всего документов в БД:

86690

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 марта 2018 года в соответствии с пунктом 11 Указания Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №4498-У

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

6 августа 2007 года №9957

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

от 20 июля 2007 года №308-П

О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

(В редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 г. №2828-У)

На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, ст. 7351) (далее - Федеральный закон), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973) Банк России устанавливает следующий порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - нарушения) органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения (далее - орган валютного контроля).

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 г. №2828-У)

(см. предыдущую редакцию)

1. Уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далееуполномоченный банк) при осуществлении контроля за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, (далее - клиенты) актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях передают информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (далее - территориальное учреждение Банка России), в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля.

При наличии информации о нарушении резидентом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, требований статьи 19 Федерального закона по внешнеторговому договору (контракту), по которому оформлен паспорт сделки (далее - нарушение статьи 19 Федерального закона), уполномоченный банк передает в территориальное учреждение Банка России в электронном виде соответствующую такому паспорту сделки ведомость банковского контроля (далее - ЭВБК) для последующей передачи ее органу валютного контроля.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 г. №2828-У)

(см. предыдущую редакцию)

2. Уполномоченный банк формирует в составе ЭС информацию о нарушениях по перечню показателей, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, в форматах, приведенных в приложении 2 к настоящему Положению.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Положение Центрального банка России от 20 июля 2007 года №308-П
"О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

О документе

Номер документа:308-П
Дата принятия: 20/07/2007
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 9957 от 06/08/2007
Начало действия документа:15/10/2007
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/03/2018

Документ утратил силу с 1 марта 2018 года в соответствии с пунктом 11 Указания Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №4498-У

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №46, 15 августа 2007 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 11 настоящее Положение вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 15 октября 2007 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 04/06/2012  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №308-П О порядке передачи... № 2828-У от 04/06/2012
Вступила в силу с: 01/10/2012


Первоначальная редакция от 23/07/2009