База данных

Дата обновления БД:

12.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

48 / 203

Всего документов в БД:

79027

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 12 сентября 2017 года №90

Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", части пятой статьи 9 и статье 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пункту 5 раздела IV Закона Украины "О потребительском кредитовании" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя

Я.В.Смолий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 12 сентября 2017 года №90

Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

1. В разделе II:

1) пункт 23 дополнить двумя новыми подпунктами следующего содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 12 сентября 2017 года №90
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:90
Дата принятия: 12/09/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:16/09/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 15 сентября 2017 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 16 сентября 2017 года