Информация
База данных

Дата обновления БД:

23.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

139 / 372

Всего документов в БД:

133123

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Недействующая редакция. Принята: 10.04.2018 / Вступила в силу: 23.05.2018

Недействующая редакция, не действует с 1 февраля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 16 сентября 2016 года №27

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр

(В редакции Постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 10.04.2018 г. №11)

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №44 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр, и признании утратившим силу постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 февраля 2012 г. №8" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.02.2015, 8/29625).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

С.Э.Наливайко

 

Утверждена Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 сентября 2016 года №27

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр Глава 1. Общие положения Глава 2. Требования к организации системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Требования к управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. Порядок применения мер внутреннего контроля с учетом выявленных рисков Глава 4. Требования к идентификации и анкетированию участников финансовых операций, порядку обновления (актуализации) сведений о них Глава 5. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций Глава 6. Требования к документальному фиксированию финансовых операций, подлежащих особому контролю Глава 7. Порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций Глава 8. Требования к порядку хранения и конфиденциальности информации Глава 9. Требования к порядку осуществления мониторинга финансовых операций участников финансовых операций Глава 10. Требования к квалификации и подготовке должностных лиц организаторов азартных игр Приложение