Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 4 марта 2016 года №25

О применении международных ограничительных мер

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Область применения

Настоящий закон регулирует порядок введения, применения и отмены Республикой Молдова международных ограничительных мер, установленных:

a) резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятыми на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций;

b) актами Европейского Союза, к которым Республика Молдова присоединилась;

c) принятыми международными организациями или другими государствами актами и решениями, к которым Республика Молдова присоединилась;

d) Республикой Молдова по собственной инициативе.

Статья 2. Определения

Для целей настоящего закона следующие основные понятия означают:

международные ограничительные меры – санкции и другие ограничительные меры в отношении правительств определенных государств, негосударственных субъектов либо физических или юридических лиц, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским Союзом, другими международными организациями, а также посредством односторонних решений Республики Молдова или других государств в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека, развития и укрепления демократии и правового государства, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и международным правом;

субъекты ограничений – государства, правительства государств, негосударственные субъекты, физические или юридические лица, являющиеся объектом определенных международных ограничительных мер;

физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие должности глав государств, глав правительств, членов правительств, государственных секретарей, глав государственных канцелярий, депутатов национальных парламентов, судей высших судебных палат, членов счетных палат и советов центральных банков, офицеров старших и высших воинских званий, членов руководящих и административных органов иностранных предприятий с государственным капиталом, членов королевских семей, послов и персонала высшего ранга дипломатических представительств, директоров, заместителей директоров и членов административных советов международных межправительственных организаций;

физические лица, исполняющие важные государственные должности на национальном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие в соответствии с законодательством ответственные государственные должности, являются или являлись членами руководящих и административных органов государственных предприятий, муниципальных предприятий, а также коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, руководящие лица политических партий и офицеры старших и высших воинских званий;

имущество – любая технология или продукция, имеющая экономическую ценность либо предназначенная для достижения определенной цели, движимая или недвижимая, материальная или нематериальная, принадлежащая или находящаяся во владении либо под контролем определенных субъектов ограничения или запрещенная к импорту в определенном направлении либо к экспорту из определенного места;

стратегические товары – продукция, технологии и услуги, предусмотренные Законом о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров №1163-XIV от 26 июля 2000 года;

фонды – финансовые средства и прибыль любого характера, включающие, но не ограничивающиеся следующим:

a) наличные деньги, чеки, переводные векселя и другие платежные инструменты, включая электронные деньги;

b) депозиты в банках или в других учреждениях, которым разрешено законом привлекать депозиты, остатки на счетах, требования и долговые обязательства;

c) финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством, простые векселя;

d) проценты, дивиденды или другие доходы по активам либо прибавочная стоимость, начисляемая по активам или вследствие прироста капитала по ним;

e) кредиты, компенсационные права, гарантии, гарантии надлежащего исполнения или другие финансовые обязательства;

f) документарные аккредитивы, коносаменты, договоры продажи;

g) доли в имуществе фондов или экономические ресурсы и документы, подтверждающие владение таковыми;

h) любое другое средство финансирования или документ, подтверждающий финансирование экспорта;

замораживание фондов – предотвращение любого перевода фондов, доступа к ним или любого их использования, которое привело бы к изменению их объема, характера, локализации, собственника, владения, назначения или к другому изменению, позволяющему использовать данные фонды, в том числе осуществлять управление портфелем;

экономические ресурсы – любые активы, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, которые не являются фондами, но могут быть использованы для получения фондов, продукции или услуг;

замораживание экономических ресурсов – предотвращение использования экономических ресурсов для получения фондов, продукции или услуг любым способом, в том числе путем продажи, аренды или ипотеки;

контролировать – все ситуации, в которых лицо, не обладая по меньшей мере одним атрибутом права собственности на имущество, имеет возможность распоряжаться этим имуществом любым образом без получения предварительного согласия законного собственника или воздействовать каким-либо образом на лиц или организации – субъектов ограничений.

Статья 3. Цели международных ограничительных мер

Международные ограничительные меры, применяемые Республикой Молдова, направлены на установление и поддержание международного мира и безопасности, соблюдение основных прав и свобод человека, предупреждение и борьбу с терроризмом, развитие и укрепление демократии и правового государства в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, нормами международного права и обязательствами, принятыми Республикой Молдова на международном уровне.

Статья 4. Международные ограничительные меры

Республика Молдова применяет следующие международные ограничительные меры:

a) разрыв, приостановление или снижение уровня дипломатических отношений с другим государством;

b) приостановление или денонсация международных договоров;

c) отмена официальных визитов или бойкотирование международных мероприятий;

d) полное или частичное приостановление экономических отношений;

e) замораживание фондов или экономических ресурсов;

f) ограничения на импорт, экспорт, транзит, услуги, транспорт или коммуникации;

g) эмбарго на оружие или другие стратегические товары;

h) ограничение на пролет;

i) объявление определенных иностранных граждан или лиц без гражданства персоной нон грата или нежелательными лицами;

j) запреты на въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова для иностранных граждан или лиц без гражданства;

k) другие ограничительные меры, установленные нормами международного права.

Статья 4-1. Субъекты ограничений

(1) Помимо государств, правительств государств и негосударственных субъектов, международные ограничительные меры, установленные посредством актов, указанных в статье 1, могут быть обращены против следующих физических или юридических лиц в стране и за рубежом:

1) лиц, совершивших:

a) акты геноцида;

b) преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления;

c) следующие серьезные нарушения прав человека или серьезные злоупотребления правами человека:

– пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

– рабство;

– казни и убийства;

– похищения людей;

– произвольные аресты или содержания под стражей;

d) другие нарушения прав человека или злоупотребления правами человека, включая следующие нарушения или злоупотребления, но не ограничиваясь ими, в той мере, в какой такие нарушения или злоупотребления носят широко распространенный и систематический характер и входят в состав инкриминируемых деяний согласно законодательству Республики Молдова, а именно:

– торговля людьми, а также злоупотребления правами человека, совершаемые лицами, незаконно ввозящими мигрантов на территорию другого государства;