Дата обновления БД:
29.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
120 / 331
Всего документов в БД:
133293
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
3 ноября 2009 года №2034
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 13 октября 2009 года №36
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
(Наименование документа изложено в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Приказов Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 06.11.2010 г. №2034-1, 23.09.2014 г. №2034-2, 06.09.2018 г. №2034-3, 24.12.2020 г. №2034-4, 28.02.2022 г. №2034-5, 23.01.2023 г. №2034-6)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:
(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями согласно приложению.
(Пункт изложен в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Начальник Департамента
З.Дусанов
Приложение
к Приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №36
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
(Название изложено в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года №УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2019 года №677 "О мерах по организации деятельности Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Республики Узбекистан" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Приказом начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24.11.2020 №19)
(см. предыдущую редакцию)
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 17 октября 2023 года