ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 21 февраля 2022 года №4

О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года №ПП-4998 "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности" приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №36 (рег. №2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., №45, ст. 492), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение

к Приказу начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 февраля 2022 года №4

Изменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

1. В пункте 1:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

"драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, в том числе в самородном и аффинированном, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, денежных знаках из драгоценных металлов, ломе и отходах производства и потребления;

драгоценные камни - природные алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования;";

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:

"лица, близкие к публичным должностным лицам - физические лица, непосредственно связанные с публичными должностными лицами по социальным и профессиональным признакам.".

2. Абзацы четвертый и пятый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"осуществления взаиморасчета в наличной форме, если общая сумма сделки превышает 600-кратного размера базовой расчетной величины;

при наличии обоснованных подозрений в причастности клиента, его представителя и бенефициарного собственника к легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и финансированию терроризма независимо от суммы транзакции и формы оплаты;".

3. Дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. В случае, если принятие мер по надлежащей проверке клиента в отношении существующего клиента, по которому имеются обоснованные подозрения в его причастности к легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, может привести к тому, что клиент будет осведомлен о принятии в отношении него мер по надлежащей проверке клиента, допускается направление сообщения о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган без принятия мер по надлежащей проверке клиента.".

4. В абзацах втором - седьмом пункта 18 слова "равна или превышает 300-кратный" заменить словами "превышает 600-кратный".

5. В абзаце восьмом пункта 20 слова "(рег. №2833 от 11 октября 2016 года)" заменить словами "(рег. №3327 от 19 октября 2021 года)".

6. Дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

"23-1. При осуществлении разовых операций с наличными средствами на сумму, превышающую 600-кратный размер базовой расчетной величины, признаются подозрительной и о таких операциях в установленном порядке обязаны уведомить специально уполномоченный государственный орган.".

7. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Республики Узбекистан.