Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 27 февраля 2022 года №25

О мерах в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в связи с введением военного положения

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Закону Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине" с целью определения особенностей осуществления банками финансового мониторинга в связи с введением военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Банки в случаях проведения финансовых операций по зачислению:

1) наличных денежных средств на счета Вооруженных Сил Украины для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и на специальный счет, открытый Национальным банком Украины с этой целью, для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и

2) наличных денежных средств благотворительной помощи на текущий счет Министерства социальной политики Украины, открытый в Национальном банке Украины, для обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения: удовлетворения продовольственных нужд, обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечения одеждой и обувью, предоставления лекарств и медицинских препаратов, обеспечения населения товарами первой необходимости, удовлетворения других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека,

не осуществляют мероприятия по проверке источников происхождения таких наличных средств, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и нормативно-правовыми актами Национального банка.

2. Банки принимают все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине".