Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 5 апреля 2016 года №161
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ
(В редакции Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 10.11.2017 г. №658)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Аділет";
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 апреля 2016 года №161
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ"
О документе
Номер документа: | 161 |
Дата принятия: | 05/04/2016 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 23/05/2016 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 15/11/2020 |
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №915 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 12 мая 2016 года;
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 5 мая 2016 года №13688
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования - с 23 мая 2016 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 10/11/2017 документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан № 658 от 10/11/2017
Вступила в силу с: 18/12/2017
Ссылка на редакцию документа от 05/04/2016 :: 1. Общие положения
Ссылка на Закон Республики Казахстан О кредитных товариществах
Ссылка на редакцию документа от 05/04/2016 :: 2. Программа организации внутреннего контроля
Ссылка на редакцию документа от 05/04/2016 :: 3. Программа управления риском ОД/ФТ
Ссылка на редакцию документа от 05/04/2016 :: 4. Программа идентификации клиентов
Ссылка на редакцию документа от 05/04/2016 :: 6. Программа подготовки и обучения по вопросам ПОД/ФТ
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №915