Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 ноября 2014 года №533
Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Аділет";
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 15 декабря 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр финансов Республики Казахстан
Б.Султанов
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533
"Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников"
О документе
Номер документа: | 533 |
Дата принятия: | 28/11/2014 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 15/12/2014 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 15/11/2020 |
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года №1000 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" 23 января 2015 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 25 декабря 2014 года №10001.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 15 декабря 2014 года.
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года №1000